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我国洗钱罪不包括哪些行为

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来源:律图小编整理 · 2025.04.19 · 1924人看过
导读:洗钱罪有明确界定,仅针对明知是七类上游犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒来源和性质实施的特定行为,除此之外不构成此罪。正常合法资金往来,如合法经营收入存储投资、亲友间正常赠与借贷等不在洗钱罪范畴。若行为涉其他犯罪,会按相应罪名追责。建议个人和企业确保资金来源合法,遇复杂交易咨询专业人士,相关机构加强资金监管。
我国洗钱罪不包括哪些行为

一、我国洗钱罪不包括哪些行为

1.洗钱罪有明确界定,仅针对明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的特定行为,除此之外不构成此罪。

2.正常合法资金往来不在洗钱罪范畴,比如合法经营收入存入银行或投资、亲友间正常赠与借贷、未涉及七类上游犯罪所得及收益的普通民事交易款项处理等。

3.不过若行为涉及其他犯罪,即便不构成洗钱罪,也会按相应罪名追究责任,如诈骗罪等。

建议:个人和企业在资金往来中要确保来源合法合规,避免陷入违法犯罪活动。遇到复杂的资金交易情况,可咨询专业法律人士。相关机构应加强资金监管,打击各类违法犯罪行为

二、我国洗钱罪不涵盖的行为有法律界定吗

我国法律对洗钱罪涵盖的行为有明确界定,根据《刑法》第一百九十一条,通过提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等五种行为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其收益来源和性质的,构成洗钱罪。

虽然法律没有专门针对洗钱罪不涵盖的行为作出具体列举式界定,但可从犯罪构成反向推断。如行为未涉及规定的七类上游犯罪,或者行为方式不符合洗钱罪规定的情形,通常不构成洗钱罪。另外,若主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的故意,即便实施了相关行为,也不构成该罪。

三、我国洗钱罪不涉及的行为判定依据是啥

我国洗钱罪涉及对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益进行掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

不涉及的行为判定依据主要是不符合上述上游犯罪范围。比如,若资金来源是合法经营所得,不存在将非法资金合法化的基础行为,就不构成洗钱罪。此外,如果行为没有对特定上游犯罪所得及收益进行掩饰、隐瞒来源和性质,如单纯的资金转移且未改变资金非法属性的表征,也不属于洗钱行为。同时,若行为人主观上没有洗钱的故意,只是因正常业务往来接收或处理资金,同样不构成洗钱罪。

当探讨我国洗钱罪不包括哪些行为时,除了已了解的内容,还有一些相关拓展值得关注。一方面,正常合法的资金流转行为肯定不在洗钱罪范围内,比如通过正当经营获取收益后进行的合理投资、储蓄等活动。另一方面,未涉及掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的普通交易行为也不属于洗钱罪。比如单纯的日常商品买卖,只要资金来源和交易过程合法合规。你是否对一些行为是否属于洗钱存在疑惑呢?如果对于我国洗钱罪不包括的行为界限、合法资金活动界定等问题还有疑问,别迟疑,点击网页底部的“立即咨询”按钮,让专业法律人士为你解惑。

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