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洗钱罪的数额范围是多少

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来源:律图小编整理 · 2025.04.16 · 1478人看过
导读:洗钱罪无明确入罪数额标准,实施为七类上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,达一定危害程度即可能构成犯罪,常见表现包括提供资金账户等。量刑依情节而定,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,严重的处五年以上十年以下有期徒刑。司法考量因素无具体数额区间。应对洗钱犯罪需加强金融监管、提升执法能力并加强国际合作,还要加大宣传提高公众防范意识。
洗钱罪的数额范围是多少

一、洗钱罪的数额范围是多少

洗钱罪虽无明确入罪数额标准,但实施为七类上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,达到一定危害程度就可能构成犯罪。常见表现有提供资金账户、协助财产转换等。

依据情节不同量刑有别,情节一般处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。司法中洗钱数额、国家损失等是量刑考量因素,但无具体数额区间界定。

为应对洗钱犯罪,一是加强金融机构监管,完善客户身份识别等反洗钱制度;二是提升执法部门侦查和打击能力,加强国际合作;三是加大宣传力度,提高公众对洗钱危害的认识和防范意识。

二、洗钱罪不同数额对应的量刑标准是怎样的

根据《刑法》规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

目前法律未明确洗钱具体数额与量刑的对应标准,但司法实践中,一般认为具有下列情形之一的,属于“情节严重”:(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。

不过具体量刑,法院会结合犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度等综合判定。

三、洗钱罪不同数额对应量刑标准是怎样的

根据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪量刑与数额无直接对应关系,主要看情节。

一般情形,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,罚金同样是洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。

“情节严重”司法实践中通常指洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、为犯罪集团洗钱等。例如,洗钱行为致使大量犯罪所得合法化,影响司法机关对上游犯罪的追查;或涉及恐怖活动犯罪、毒品犯罪等严重犯罪的洗钱行为,可能认定为情节严重。

当探讨洗钱罪的数额范围是多少时,我们不仅要关注数额界定,还需了解相关拓展情况。洗钱数额大小会影响量刑轻重,不过即使洗钱数额较小,只要符合洗钱罪构成要件,同样会被定罪。此外,对于洗钱所得收益的认定也至关重要,它包含了通过洗钱行为获取的各种形式的经济利益。洗钱犯罪严重扰乱金融秩序、危害国家经济安全。如果您对洗钱罪数额的具体认定标准、洗钱罪量刑与数额的详细关系等问题存在疑惑,别让困惑困扰您。点击网页底部的“立即咨询”按钮,专业法律人士将为您解惑。

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