首页 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事立案 > 洗钱获利多少定罪

洗钱获利多少定罪

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2025.03.24 · 1276人看过
导读:依据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪定罪标准为对特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒。情节严重处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节特别严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。一般十万元以上为“情节严重”起点,五十万元以上为“情节特别严重”起点,不过具体定罪会依案件实际情况综合判断。
洗钱获利多少定罪

一、洗钱获利多少定罪

依据《中华人民共和国刑法》的相关规定,一般来讲,洗钱罪的定罪标准是:对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益进行掩饰、隐瞒,倘若情节较为严重,那么将被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时处以或单处罚金;要是情节特别严重的话,就会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

通常情况下,以数额达到十万元以上作为“情节严重”的起始点,而五十万元以上则作为“情节特别严重”的起始点。

然而,具体的定罪标准并非固定不变,而是会依据案件的实际情况,像洗钱所采用的手段、次数以及所造成的后果等因素进行全面的综合考量与判断。

二、洗钱达到何标准会被追究刑责

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

1.提供资金账户的;

2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4.协助将资金汇往境外的;

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

一旦达到上述标准,就会被追究刑事责任。依据《刑法》规定,一般情形处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

三、洗钱达到何种情节会被认定犯罪

根据《中华人民共和国刑法》规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪:

1.提供资金账户的;

2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4.协助将资金汇往境外的;

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

洗钱罪是行为犯,只要实施了上述法定的洗钱行为,就构成犯罪,并非单纯以洗钱金额或情节严重程度来判定。一旦罪名成立,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

当探讨洗钱获利多少定罪这一问题时,我们还需关注与之紧密相关的一些要点。除了明确获利数额与定罪的关系,洗钱行为的情节严重程度同样会影响定罪量刑。情节严重时,处罚会更为严厉。而且,不同类型的洗钱手段、涉及的资金来源等因素,在定罪时也起着关键作用。倘若你对洗钱获利定罪的具体标准、情节严重程度的界定,或是不同洗钱情形的法律后果等存在疑问,不用烦恼,赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮,专业法律人士将为你详细解读。

网站地图

刑事辩护专业问答普法

全部

更多#刑事立案相关

加载更多
更多

刑事立案最新文章

遇到刑事立案问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询