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以洗钱名义进行诈骗怎么判

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来源:律图小编整理 · 2025.02.10 · 1695人看过
导读:以洗钱名义实施诈骗会涉及诈骗罪与洗钱罪(若有洗钱行为)。诈骗罪量刑依诈骗金额等,数额较大、巨大、特别巨大对应不同刑期和处罚。洗钱罪针对特定犯罪所得及收益掩饰来源性质,有相应量刑。实际案件里,会根据具体犯罪事实、证据等情况,进行数罪并罚或按重罪论处。
以洗钱名义进行诈骗怎么判

一、以洗钱名义进行诈骗怎么判

若以洗钱名义实施诈骗,就涉及到诈骗罪洗钱罪这两种不同的犯罪行为(若存在洗钱相关行为)。

诈骗罪的量刑主要依据诈骗金额的大小等因素。依相关法律规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役管制,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产

洗钱罪是指明知是毒品犯罪黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

在实际案件中,会依据具体的犯罪事实证据等情形,进行数罪并罚或按重罪论处。

二、以洗钱名义诈骗的金额如何影响量刑

在我国刑法中,并没有“以洗钱名义诈骗”这一确切罪名,可能涉及诈骗罪或洗钱罪。

若构成诈骗罪,根据《刑法》规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

若是洗钱罪,明知是特定上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相应行为,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

如果行为既符合诈骗罪又符合洗钱罪构成要件,可能会数罪并罚,最终量刑要综合考虑犯罪金额、犯罪情节、被告人的认罪态度等多种因素。

三、以洗钱名义诈骗的金额如何认定量刑

首先,需明确“以洗钱名义诈骗”,本质上是诈骗犯罪行为,并非洗钱罪。

对于诈骗罪,依据《中华人民共和国刑法》规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,分别认定为“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。

数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

具体量刑时,法院会综合考虑犯罪嫌疑人的作案手段、退赃退赔情况、是否有自首立功等情节来确定最终刑罚

当探讨以洗钱名义进行诈骗怎么判时,我们还要知道,除了基础量刑外,诈骗金额的大小、犯罪情节的严重程度都会对最终判决产生重大影响。数额巨大或有其他严重情节的,与数额特别巨大或有其他特别严重情节的量刑有显著区别。同时,若存在自首、立功等法定从轻、减轻处罚情节,以及是否退赃退赔等情况,也会左右量刑。如果您对以洗钱名义进行诈骗的具体量刑标准、不同情节的界定,或是相关法律程序存在疑问,不用纠结,赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮,专业法律人士将为您详细解答。

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