一、洗钱属于哪个单位管理
在中国，多个单位共同协作来管理洗钱行为。
其中，中国人民银行担当反洗钱行政主管部门的角色，它承担着组织并协调全国反洗钱工作的任务，还负责制定或者与国务院有关金融监督管理机构一同制定金融机构反洗钱规章，同时对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督和检查等工作。
再者，银保监会、证监会等金融监管机构在各自的监管范畴内，协助人民银行对金融机构的反洗钱工作实施监管。
另外，公安机关作为反洗钱工作中的关键执法部门，主要负责对涉嫌洗钱等犯罪活动展开侦查和打击行动。
而法院在洗钱案件的司法审判阶段，依据相关法律来判定洗钱行为是否构成犯罪，并作出相应的刑事处罚等裁决。
二、洗钱行为具体会面临怎样的法律惩处
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，同样依照上述的规定处罚。
这里的“情节严重”通常是指洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、造成重大经济损失或恶劣社会影响等情形。罚金数额一般根据犯罪情节决定，通常在洗钱数额的一定比例幅度内确定。洗钱行为旨在掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，严重危害金融秩序与司法公正，必然会受到法律严厉制裁。
三、洗钱犯罪的认定标准是什么
洗钱犯罪主要依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条来认定。认定标准如下：
首先，主观上需具有故意，即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，仍意图掩饰、隐瞒其来源和性质。
其次，实施了以下行为之一：提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。只要符合上述主观故意及客观行为条件，就可能被认定构成洗钱犯罪，具体还需结合案件实际情况及证据综合判定。
当探讨洗钱属于哪个单位管理时，我们要知道除了常见的金融监管机构、公安机关等主要负责部门外，还有一些与之紧密相关的要点。洗钱行为往往涉及金融交易的各个环节，在调查过程中，会面临如何追踪资金流向、识别复杂交易模式等难题。而且不同类型的洗钱案件，如涉及跨境资金、地下钱庄等，处理方式和涉及管理单位的协同工作也有所不同。倘若你对洗钱案件中的资金追踪方法、不同类型案件管理单位职责分工等还有疑问，别纠结，赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你详细解答。
