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洗钱是不是刑事犯罪罪名的一种

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来源:律图小编整理 · 2025.01.28 · 1574人看过
导读:洗钱属刑事犯罪。我国刑法规定,洗钱罪是明知是毒品、黑社会性质组织等七类犯罪所得及收益,为掩饰隐瞒其来源与性质而实施如提供资金账户等行为。单位和个人都可能成为洗钱罪主体。若被判定构成洗钱罪,将面临严厉刑事处罚,包括有期徒刑、拘役、罚金等。
洗钱是不是刑事犯罪罪名的一种

一、洗钱是不是刑事犯罪罪名的一种

洗钱属于刑事犯罪的一种。我国刑法规定,洗钱罪是指清楚知晓是毒品犯罪黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其所产生的收益,为了掩饰和隐瞒其来源与性质而实施的一系列行为,像提供资金账户、协助把财产转化为现金、金融票据、有价证券等。单位和个人都有成为洗钱罪主体的可能。一旦被判定构成洗钱罪,就会遭受严厉的刑事处罚,包含有期徒刑拘役罚金等。

二、洗钱犯罪会面临怎样的法律惩处

根据《中华人民共和国刑法》规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。

这里的“情节严重”,通常涉及洗钱数额巨大、造成重大经济损失或对金融秩序有严重破坏等情形。罚金数额一般根据犯罪情节及洗钱金额来确定。常见情形如为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类上游犯罪进行洗钱,都在法律惩处范围内,旨在打击掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的违法犯罪行为

三、洗钱会面临怎样具体的刑事处罚

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。

具体情形下,情节严重一般指洗钱数额达到一定标准,或造成重大经济损失、金融秩序严重混乱等。罚金数额根据犯罪情节及具体情况确定。司法实践中,会综合考虑犯罪嫌疑人主观故意、洗钱行为方式、涉案金额、造成的后果等因素来准确量刑

当我们探讨洗钱是不是刑事犯罪罪名的一种时,需要知道洗钱不仅是刑事犯罪罪名,而且会带来严重后果。除了被认定为洗钱罪本身,与之紧密相关的还有一些问题。比如,若为掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质而实施洗钱行为,会面临更复杂的法律判定。同时,不同情形下洗钱犯罪的量刑标准也存在差异。要是您对洗钱罪的具体量刑范围、上游犯罪的界定等还有疑问,不用纠结,点击网页底部的“立即咨询”按钮,专业法律人士会为您详细解答。

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