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洗钱参与未遂怎么判定犯罪

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来源:律图小编整理 · 2025.01.11 · 1463人看过
导读:洗钱未遂是指开始实施洗钱行为但因犯罪分子意志以外原因未达目的。从犯罪构成看,主观上要明知是违法所得及收益并有掩饰隐瞒意愿,客观上开始相关行为但未完成流程。判定时司法机关会综合考量,如是否有前期准备。若未遂情节严重也会追究刑责,量刑时较既遂犯从轻或减轻。
洗钱参与未遂怎么判定犯罪

一、洗钱参与未遂怎么判定犯罪

洗钱未遂指已开始实施洗钱行为,却因犯罪分子意志之外的缘由未达成目的。

犯罪构成方面来讲,主观上需明知是违法所得及其收益,并有故意掩饰、隐瞒其来源与性质的意愿。

客观上已开始进行诸如提供资金账户、协助财产转换为现金等相关洗钱行为,但未完成整个洗钱流程。

在进行判定时,司法机关会综合多方面因素。

像是否已为洗钱做了前期准备工作,如与相关金融机构联系或制定了洗钱计划等。

并且,即便属于未遂情况,若情节严重(像涉及的资金数额很大等),也会被追究刑事责任,不过在量刑时会相较于既遂犯从轻或减轻处罚

二、洗钱参与未遂怎么判定罪

在中国,洗钱罪指的是知晓是毒品犯罪黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质而采取的行为。

对于洗钱参与未遂的判定,首要的是看行为人是否已经开始实施洗钱行为。

开始实施意味着开始进行与法定洗钱行为模式相关的动作,像开始设立资金账户、转移资金等。

倘若只是单纯的谋划,还没进入实施阶段,那就不构成未遂。

未遂就是因为犯罪分子自身意志之外的原因而没有达成目的。

比如在转移资金过程中被银行监控发现并予以制止等情况。

但最终的判定需要司法机关依据具体的案件事实、证据等,综合考量各种情节,按照刑法及相关司法解释来进行。

三、洗钱参与未遂怎么判定

洗钱参与未遂的判定涵盖以下方面。

其一,从主观方面来看,行为人具备参与洗钱的故意,也就是清楚知晓是犯罪所得及其产生的收益,并且有意通过各类手段来掩饰、隐瞒其来源与性质。

其二,在客观层面,已经实施了为洗钱创造条件等预备行为,然而却因非自身意志所能控制的原因,未能完成全部的洗钱行为。

比如,已经开始联系可用于洗钱的账户或渠道,但被执法机关及时察觉并予以阻止,又或者由于技术故障等意外情况而无法继续开展洗钱操作。

在司法实践当中,法院会全面考量各种证据,像行为人的通讯记录、资金流向的初步操作证据以及证人证言等,以此来确定是否构成洗钱参与未遂。

倘若被判定为洗钱未遂,能够比照既遂犯予以从轻或者减轻处罚。

当探讨洗钱参与未遂怎么判定犯罪时,还需关注与之相关的一些要点。比如洗钱未遂的主观故意认定十分关键,要确定行为人是否明知是犯罪所得及其收益而企图实施洗钱行为。另外,在实际判定中,对于行为人已经着手实施洗钱行为,但因意志以外原因未能完成洗钱的具体情形界定也很复杂,像资金被及时冻结未完成转移等。若你对洗钱未遂的量刑标准、具体证据收集等相关问题仍有疑惑,点击网页底部的“立即咨询”按钮,专业法律人士将为你解惑。

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