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公安部信用卡诈骗罪立案标准是怎样的

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来源:律图小编整理 · 2024.12.29 · 1285人看过
导读:公安部规定,要是用伪造的、废弃的或者没得到授权的信用卡去骗钱,或者透支超了规定额度,这种情况涉案金额得有五千块以上才会立案;要是银行或者金融机构的工作人员借着职务之便去诈骗,涉案金额得有一万块以上才立案;要是多次进行信用卡诈骗活动,那也会被立案侦查。
公安部信用卡诈骗罪立案标准是怎样的

一、公安部信用卡诈骗罪立案标准是怎样的

根据公安部的相关规定,对于信用卡诈骗罪的立案标准主要涉及以下几个方面:

首先,行为人若采用伪造、废弃的信用卡来进行骗取财物,或者擅自利用未经授权的他人信用卡,甚至有意过度透支,其涉案金额需达到五千元人民币以上;

其次,如果银行或其他金融机构的工作人员利用职务上的便利条件进行信用卡诈骗,其涉案金额则需要达到一万元人民币以上。除此之外,如果行为人多次实施信用卡诈骗活动,同样会被视为犯罪行为并予以立案侦查

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条

有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚

二、公安部诈骗罪立案标准中信用卡部分是?

公安部诈骗罪立案标准中关于信用卡部分规定如下:使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的,应予立案追诉。这里的“诈骗活动”包括骗取财物、非法占有他人财产等行为。若个人诈骗公私财物在2000元以上的,属于“数额较大”;诈骗公私财物在3万元以上的,属于“数额巨大”;诈骗公私财物在20万元以上的,属于“数额特别巨大”。不同数额对应不同的量刑标准

三、公安部盗窃罪立案标准有哪些规定?

公安部盗窃罪立案标准规定:盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。多次盗窃入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,不论数额多少,都应立案追诉。“多次盗窃”指二年内盗窃三次以上。“入户盗窃”指非法进入供他人家庭生活,与外界相对隔离的住所盗窃。“携带凶器盗窃”指携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械盗窃,或者为了实施违法犯罪携带其他足以危害他人人身安全的器械盗窃。这些标准有助于准确界定盗窃罪的立案情形,维护社会的治安和公民的财产安全

公安部规定,信用卡诈骗罪立案标准包括:使用伪造、废弃或未经授权的信用卡骗取财物,或过度透支,涉案金额需达五千元以上;银行或金融机构工作人员利用职务便利诈骗,涉案金额需达一万元以上;多次实施信用卡诈骗活动也将立案侦查。

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