一、如何判定为诈骗罪行为
诈骗犯罪系指以非法谋利为初衷，利用编制谎言或是蒙蔽真实情况的手法，骗取金额数量庞大的公共与私人财产的不当行为。
对诈骗罪进行界定时，通常需全面考量以下几项关键因素：首先，行为人必须具备非法占有他人财物的意图。
这意味着行为人自始至终便无意按照规范的商业交易原则或相关法律法规来处置所获之财货。
其次，行为人实际采取了编制谎言或隐藏真实状况的行动。
如，捏造不实的身份信息、夸大产品或服务的效能、掩盖商品存在的瑕疵等等。
最后，受害者因行为人的上述行为而产生误解，进而依据此种误解处置了自身的财物，使得行为人得以获取这些财物。
根据《中华人民共和国刑法》的明确规定：对于诈骗公共及私人财物，且数额达到一定标准的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能被处以罚金；
若数额巨大或者存在其他严重情节的，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，同样也会被处以罚金；
至于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并且可能被处以罚金或者没收全部财产。
在本法中还有其他具体规定的，则应依照相应规定执行。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
诈骗罪，以非法获利为目的，通过谎言或隐瞒真相骗取财物。关键因素：意图非法占有，实施欺骗行为，受害者因误解受损。按《中华人民共和国刑法》，诈骗财物数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，可并处罚金；数额巨大或情节严重，三年至十年有期徒刑，可并处罚金；数额特别巨大或情节特别严重，十年以上有期徒刑至无期，可并处罚金或没收财产。具体情形依法律规定。
二、如何判定为无效合同
若欲判定某份合同为无效合同，您需遵照相关法律规定，向当地法院提起诉讼。
在上述过程中，合同当事人本身并未享有确认合同无效之法定权限，确认合同有效性的权力仅归属于人民法院。
针对当事人请求确认合同无效这一事项，其不应受到诉讼时效期间的任何限制。
然而，当合同经过法院判定为无效之后，关于返还财产以及赔偿损失等方面的请求，亦应按照相关法律对于诉讼时效的具体规定执行。
而且，依据我国法律典章的明确规定，以下四种类型的合同即属无效合同:
首先是由无民事行为能力人所签署的合同;
其次是双方当事人以虚假意思表示为之的合同;
再次包括那些违反了法律、行政法规强制性规范以及公共秩序与善良风俗原则的合同;
最后是恶意串通，从而损害他人合法权益的合同。
《民法典》第一百四十六条
行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。
《民法典》第一百五十三条
违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。
违背公序良俗的民事法律行为无效。
《民法典》第一百五十四条
行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。
三、如何判定为洗钱
洗钱，乃是通过诸多手法使不法获得之财产得以正当化之行为。对于此种行为之构成要件，判定的关键在于审视如下几大要素：首先，须严格审查资金之来源是否合法且无任何犯罪嫌疑；其次，需紧紧追踪资金流动路径及使用目的，若出现异常或无法解释合理性之情形，应格外警惕；再次，对交易之规则及流程开展深入调查，倘若发现有故意掩盖资金真实来源与去向之举动，即可高度怀疑其反常性；最后，在作出最终判定前，必须全面评估相关涉案人员的背景信息及其行为背后的动机诱因等综合性因素。总而言之，彻底查清洗钱案件所需考虑的纷繁复杂的因素众多，必须按照有关法律法规的规定逐项检验。
诈骗罪，以非法获利为目的，通过谎言或隐瞒真相骗取财物。关键因素：意图非法占有，实施欺骗行为，受害者因误解受损。按《中华人民共和国刑法》，诈骗财物数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，可并处罚金；数额巨大或情节严重，三年至十年有期徒刑，可并处罚金；数额特别巨大或情节特别严重，十年以上有期徒刑至无期，可并处罚金或没收财产。具体情形依法律规定。
