首页 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 集资诈骗罪立案金额是多少钱

集资诈骗罪立案金额是多少钱

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2024.10.19 · 1378人看过
导读:集资诈骗罪的立案金额标准是多少针对集资诈骗罪作出的相关立案规定是,对于以个人名义进行的集资诈骗行为,若数额达到人民币10万元以上;若是单位集体进行的集资诈骗行为,则需要达到人民币50万元以上才可予以立案侦查。
集资诈骗罪立案金额是多少钱

一、集资诈骗罪立案金额是多少钱

集资诈骗罪的立案金额的定限

关于集资诈骗罪的立案标准如下所述:个人涉嫌进行集资诈骗活动,其涉案额需达到人民币10万元以上;而针对单位实施的集资诈骗行为,其涉案额则应达到人民币50万元以上。依照我国《刑法》的相关规定,行为人非法占有为目的,利用欺骗手段从事非法集资活动,且涉案数额较大者,将被判处五年以下有期徒刑拘役,同时还须承担相应的罚金责任,罚金金额为人民币2万元至20万元之间。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

二、集资诈骗罪具体要怎么处罚

对集资诈骗罪的量刑标准如下:

犯罪者以非法占有为目的,实施了欺诈手段的非法集资活动,其涉及的金额达到特定数量时,将会被判处三至七年不等的有期徒刑,并加以适当罚金的惩罚;

涉案金额更为庞大或有其他严重情节的情况下,则将面临至少七年以上,乃至无期徒刑的严厉惩处,同时还会被处以罚金或是没收全部财产。《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪公安立案标准是多少

针对集资诈骗罪的立案准则主要考察的是集资本身所涉及到的金额。对于个人而言,倘若其涉嫌进行集资诈骗且涉案资金达到人民币十万元以上时,依据相关法律规定理应对事件进行立案调查;而针对单位进行的集资诈骗,其涉案资金必须超过人民币五十万元之上才符合立案的条件。值得特别强调的是,识别集资诈骗罪并不仅仅依赖于集资金额这一单一因素,还需对犯罪嫌疑人的主观意图、实施犯罪的策略、资金的具体用途以及其他各种相关因素进行全面地考量与分析。若您发现可能存在集资诈骗的现象,请务必及时向当地公安部门报告并提供相应的证据材料。

集资诈骗罪的立案金额标准如下:个人涉案额需达10万元以上,单位涉案额则需达50万元以上。依据《刑法》,涉及非法集资且数额较大的行为人,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并需支付2万元至20万元罚金。

网站地图

更多#金融诈骗辩护相关

  • 317次阅读
  • 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
    2024-10-13 1126次阅读
  • 2024.03.01 1648次阅读
  • 384次阅读
  • 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
    2024-10-01 1017次阅读
  • 2024.06.11 4902次阅读
  • 370次阅读
  • 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
    2024-05-29 960次阅读
  • 2024.10.04 1968次阅读
  • 433次阅读
加载更多
更多

金融诈骗辩护最新文章

遇到金融诈骗辩护问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询