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集资诈骗罪认定条件是什么规定的

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来源:律图小编整理 · 2024.10.11 · 1918人看过
导读:集资诈骗,就是以非法占有他人财物为目的,通过欺诈手段非法集资,金额达到一定标准的犯罪行为。想要认定构成集资诈骗,要满足以下几点:首先,主体可以是一般自然人,也可以是单位;其次,在主观方面,必须是故意的,并且要有非法占有集资款的意图;最后,在客观方面,需要通过虚构用途等欺诈手段,向不特定的多数人或者单位非法集资,并且要达到一定的金额。这里的非法集资,是指未经有关部门批准,向社会不特定对象吸收资金的行为。
集资诈骗罪认定条件是什么规定的

一、集资诈骗罪认定条件是什么规定的

集资诈骗罪乃是指那些以攫取他人财物为恶意目的,运用欺诈手段进行非法集资活动,并且涉案金额达到一定标准的恶劣犯罪行为

对于该罪名的认定,需满足以下几个最为重要的要素:首先,作为主体的犯罪嫌疑人必须是一般的自然人或单位;

其次,在主观心态上,他们必须是出于故意,且具有非法占有集资款项的明确意图;

最后,在客观行为上,他们必须采用了欺诈手段进行非法集资,而且涉案金额必须达到一定的标准。

所谓的“欺诈手段”,是指犯罪分子通过虚构集资用途,提供虚假的证明文件以及承诺高额回报等方式,来诱导受害者将资金投入到他们手中。

而“非法集资”则是指法人、其他组织或者个人,在未获得相关部门批准的情况下,擅自面向社会公众公开筹集资金的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪是以非法占有他人财物为目的,用欺诈手段非法集资且金额达标的犯罪。认定此罪要满足:主体是一般自然人或单位;主观故意且有非法占有集资款意图;客观上用欺诈手段非法集资达一定金额,欺诈手段包括虚构用途等,非法集资是未经批准向公众募资。

二、集资诈骗罪主体

集资诈骗罪的犯罪行为人范围广泛,涵盖了所有达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人。

此外,单位同样具有成为集资诈骗罪的主体资格

集资诈骗罪作为一种利用欺骗手段非法集合和占有资金的违法行为,其最终目的在于获取集资款项。

根据相关法律规定,非法占有为目的,采用欺骗手段非法筹集资金,且涉案金额较大的,应判处五年以下有期徒刑或拘留,同时需向被害人支付二万元至二十万元不等的罚金;

若涉及金额庞大或存在其他严重情节的,则需面临五年以上十年以下有期徒刑,并且需要向受害者支付五万元至五十万元不等的罚金;

若是诈骗事件造成的损失极为巨大或者存在其他极其恶劣的情节,则将面临最高刑期为十年以上有期徒刑或终身监禁,同时必须向受损方全额赔偿五万元至五十万元的罚款或者没收全部财产。

诈骗罪的构成要素包括:

1.侵扰目标:

诈骗罪主要侵害的是公共财物的所有权;

2.现实现象:

诈骗罪的实际表现形式为采用欺诈手法,伪造事实或者掩盖真相等方式,非法收取数额较大的公私财物;

3.责任主体:

诈骗罪的实施者应为一般的民事主体;

4.行为心理:

在主观上,诈骗罪应表现出故意心态。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪上诉律师费用由谁承担

通常来说,集资诈骗罪诉讼中的律师费用终将由委托者,也即是聘请律师之方负责支出。然而,在特定状况下,例如获得双方事先约定且认可由败诉方负担,或者遵照法律明文规定的特殊情况,律师费用则可能由败诉方承担。然而,在涉及到集资诈骗罪这类刑事事件中,若被告并未委托辩护人,那么人民法院将会通知法律援助机构指派律师为其提供辩护服务,在此种情况下,被告无需支付任何律师费用。总而言之,通常情况下遵循的原则是“谁聘请律师,谁就需要支付相应的费用”,但具体情况仍需根据个案的实际情况以及相关约定进行判断。

集资诈骗罪是以非法占有他人财物为目的,用欺诈手段非法集资且金额达标的犯罪。认定此罪要满足:主体是一般自然人或单位;主观故意且有非法占有集资款意图;客观上用欺诈手段非法集资达一定金额,欺诈手段包括虚构用途等,非法集资是未经批准向公众募资。

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