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什么是洗钱罪如何判刑

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来源:律图小编整理 · 2024.10.06 · 1696人看过
导读:洗钱罪是一种犯罪行为,指的是通过一系列金融操作,比如隐藏、转移或者利用,来掩盖犯罪收入的非法来源。要是被发现了,犯罪者会被没收违法所得和利润,还要交罚款。如果情节较轻,会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还要交洗钱数额百分之五到百分之二十的罚金;要是情节严重,就会被判处五年以上十年以下有期徒刑,罚款也会更多,是洗钱数额的百分之五到百分之二十。总之,洗钱罪是很严重的犯罪行为,大家可千万不要做违法的事情。
什么是洗钱罪如何判刑

一、什么是洗钱罪如何判刑

行为人被判定为犯有洗钱罪,其所有通过犯罪过程中所获得的收入以及其所产生的利润将被依法没收。

同时,该犯罪者将面临法律的制裁,即五年以下有期徒刑拘役,并且可能需要支付相应的罚金,具体金额可根据洗钱的数额在百分之五到百分之二十之间进行确定。情节特别恶劣的情况下,罪犯将面临更严重的处罚,包括五年以上、十年以下的有期徒刑,并且需支付相当于洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。

刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、什么是洗钱行为

洗钱行为,即指行为人明知自身所参与的活动涉及诸如毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七大类违法犯罪行为,所产生并获得的收益不明来历且不具备合法性,为了蒙混过关并掩藏其真正的来源和真实属性,而采取一系列非法手段将上述犯罪所得及其所产生的收益进行隐匿、藏匿或者转移。

值得一提的是,为净化社会环境,维护经济市场正常运行,国家对于此类行为实行双重罚款政策,不仅要针对这些有违公序良俗的公司企业进行巨额罚款,还要对直接负责任的高层领导以及其他直接相关责任人施加相应责罚。

具体的违法洗钱行为包括以下几种情况:

首先,提供资金账户供他人进行非法活动使用,其次,协助将财产伪装成现金或金融票据,再次,通过转账或其他各种结算方式帮助资金合法转移,最后,协助资金转移至海外,甚至通过其他方式,如作假账等掩盖犯罪行为的非法收入及其真实来源。

需要明确指出的是,本罪与隐瞒、隐瞒犯罪收入和犯罪收入罪在法律层面上属于竞合关系,洗钱罪作为一种特定类型的罪行,是在隐瞒、隐瞒犯罪收入和犯罪收入罪的基础上进一步演化而来,两者具有明显的差别。《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、什么是洗钱罪量刑标准

对于洗钱犯罪相关的量刑标准,其判决结果往往会结合案件涉及的金额规模、犯罪行为的恶劣程度以及对社会造成的潜在危害性等多方面进行综合性考量。在中国大陆地区,《中华人民共和国刑法》的第一百九十一条已经明确规定了洗钱这类犯罪所可能面临的刑事追责范围及相适应的量刑幅度。通常情况下,罪犯将会被判处五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,同时还将面临罚金的处罚;如果案件情节特别严重,犯罪嫌疑人则有可能会被处以五年以上十年以下有期徒刑的重罚,同样也是伴随着罚金处罚。而如果是法人机构或其他团体实施了洗钱犯罪行为的话,那么它们在受到法律惩处时除了要承担罚金外,也需要对其内部的主要负责人和其他直接责任人进行相应的处罚,这部分内容也在上述条款中得到了明确规定。至于具体的量刑结果,我们应该尊重司法机关的最终裁决。

洗钱罪是指将犯罪收入通过一系列金融操作隐藏、转移或利用,以掩盖其非法来源的行为。犯罪者将面临没收违法所得及产生的利润、五年以下有期徒刑或拘役、以及洗钱数额百分之五至二十的罚金等法律制裁。情节严重者,将受到五年以上、十年以下有期徒刑及相应罚金处罚。

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