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非法吸收公众存款罪辽宁立案标准是什么

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来源:律图小编整理 · 2024.09.24 · 1490人看过
导读:辽宁对违法吸收公众存款行为进行立案判定,会考虑资金数额、受害人数和社会损失等多重因素。具体来说,如果个人非法吸收金额达到20万元以上,或单位达到100万元以上;个人涉及的投资者数量达到30名以上,或单位涉及的受害者数量达到150名以上;个人遭受的损失达到10万元以上,或单位遭受的损失达到50万元以上,任何一种情况满足,都可能会被立案调查。
非法吸收公众存款罪辽宁立案标准是什么

一、非法吸收公众存款罪辽宁立案标准是什么

在辽宁省范围内,对于涉嫌违法吸收公众存款的犯罪行为进行立案判定的标准,主要是依据所吸收资金的数额大小、涉及到的受害人数以及所给社会带来的损失程度等多方面因素进行全面考虑。一般的情况下,只要个人存在非法吸收或变相吸收公众存款的事实,且其数额达到二十万元及以上,或是单位存在同样的违法行径,且其数额已经达到了百万元及以上;此外,个人吸收存款的非法行为必须已经牵涉了超过三十名以上普通投资者的利益,而单位则需要涉及到超过一百五十名以上的受害者个人权益;同时,个人的非法吸收或变相吸收公众存款行为还须对存款人造成直接经济损失达到十万元以上,而单位的同类行为则须导致存款人直接经济损失超过五十万元以上。满足上述所有条件中的任何一项,均有可能面临公安机关的立案调查和相关法律程序。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚

辽宁立案判定违法吸收公众存款,依据资金数额、受害人数、社会损失等多因素。个人非法吸收≥20万或单位≥100万;个人≥30名投资者或单位≥150名受害者;个人损失≥10万或单位≥50万。满足任一条件,或面临立案调查。

二、非法吸收公众存款罪既遂的判刑标准

对于已经实施完毕的非法吸收公众存款罪,法律规定了相应的刑罚标准:

此种罪行一旦被定为既遂状态,犯罪分子将面临一般的三年以下有期徒刑或者拘役的刑事责任;

而若涉及到数额巨大或者刑法认为具有其他严重情节这两种情况,则可能被判处三年以上、十年以下不等的有期徒刑,同时会受到罚金的经济制裁;

最后,倘若数额特别巨大或者存在其他特别严重的情节,那么罪犯面临的最高刑期可高达十年以上,还需承受并处罚金的附加刑责。

所谓“非法吸收公众存款罪”,是指违反国家现行有效的金融管理法规,非法吸纳社会大众的资金或者通过其他方式变相吸收公众存款,从而严重扰乱金融市场秩序与稳定的违法犯罪行为。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

三、非法吸收公众存款5年怎么判

涉及非法吸收公众存款罪的法定刑裁定要依据多样繁杂的因素权衡决定。通常而言,非法吸收公众存款达到五年的情况就已经相当复杂了。倘若犯罪行为所涉金额庞大或存在其他严重情节,那么将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同时还需承受罚金的刑事处罚。然而,从实际的判决过程来看,量刑还需要考量诸多方面具体情况,如吸收存款的数目、造成的经济损失、犯罪者对于罪行的认错态度以及是否在案发后主动退还赃款赔偿。假如非法吸收公众存款的规模堪称庞大,对众多存款人带来了极其严重的经济损失,抑或是犯罪分子还出现了其他特别严重的情形,那么或许就得面临十年以上的有期徒刑,同时还得承担罚金的处罚。鉴于此,我们建议您能提供更为详尽而精准的事例信息,以便我们能够给出更为确切和专业的法律判断。

辽宁立案判定违法吸收公众存款,依据资金数额、受害人数、社会损失等多因素。个人非法吸收≥20万或单位≥100万;个人≥30名投资者或单位≥150名受害者;个人损失≥10万或单位≥50万。满足任一条件,或面临立案调查。

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