首页 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 非法集资的数额标准是多少元

非法集资的数额标准是多少元

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2024.09.17 · 1904人看过
导读:非法集资的涉案金额标准并不是固定的,它会受到地域差异、个案特性和法规变动等因素的影响。一般来说,如果是个人参与非法集资,涉案金额超过二十万元;如果是单位参与非法集资,涉案金额超过百万元,那么就达到了数额较大的标准。这些标准的设立主要是为了维护金融秩序和保障公众利益。但是,具体的标准还需要根据当地的法规和案件的具体情况来确定。
非法集资的数额标准是多少元

一、非法集资的数额标准是多少元

依据地域差异、个案特性及相关法律法规的变动,非法集资的涉案金额标准亦会相应调整。通常而言,个人非法吸收或变相吸收公众存款的金额若超过二十万元人民币,单位非法吸收或变相吸收公众存款的金额若超过百万元人民币,则将被视为达到了数额较大的判定标准。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条

非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任

(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;

(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节之一的,应当依法追究刑事责任:

(一)曾因非法集资受过刑事追究的;

(二)二年内曾因非法集资受过行政处罚的;

(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

非法集资的涉案金额标准因地域差异、个案特性及法规变动而异。一般而言,个人非法集资超过二十万元、单位超过百万元,即达数额较大标准。这些标准旨在维护金融秩序,保障公众利益。然而,具体标准还需依据当地法规及案件具体情况来判定。

二、非法集资的员工怎么判

若某企业在经营过程中犯下了非法集资之罪行,其行为人如有参与其中且被判定为与此犯罪直接相关的主管人员或其他直接责任人时,则需承担相应的刑事责任;

根据情节轻重程度,量刑标准通常在三年以上七年以下有期徒刑并处以罚金

然而,如果该行为人并未被认定为对单位违法活动负有直接领导责任或其他直接责任身份,那么在大多数情况下,他们将免于受到刑事审判惩罚。

刑法》第一百九十二条

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、非法集资的高管都怎么判

非法集资犯罪事例关于高管所受刑事处罚的决定,需要全面地考虑各种复杂且相互关联的因素。首要的判断标准便是犯罪的类型,这包括了非法吸收公众存款罪集资诈骗罪两大类别。接下来,需要深入评估高管在具体犯罪活动中所发挥的作用以及参与的深度、涉案金额以及给社会带来的经济损失等。倘若某位高管在整个犯罪活动中起到了主导性的作用,那么他将面临更为严厉的刑事制裁;反之,如果其仅仅扮演着次要或辅助角色,则可能会被判定为从犯,从而获得相应的从轻、减轻或是免于刑事处罚的宽大处理。在量刑过程之中,非法吸收公众存款罪的刑法规定普通情节下应处于三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需要附加或者单独罚款;如果涉及到巨额资金或者其他严重情节,那么将会遭遇更重的惩罚,即三年以上十年以下有期徒刑,同样需要附加或者单独罚款;而当涉及到极其庞大的资金规模或者其他特别严重的情节时,则可能会被判处十年以上有期徒刑,并且需要附加或者单独罚款。至于集资诈骗罪,根据相关法律法规,如果涉及的金额相对较小,那么将面临三年以上七年以下有期徒刑,同时还需要附加或者单独罚款;然而,如果涉及的金额极为庞大或者存在其他严重情节,那么将面临七年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需要附加或者没收财产。

非法集资的涉案金额标准因地域差异、个案特性及法规变动而异。一般而言,个人非法集资超过二十万元、单位超过百万元,即达数额较大标准。这些标准旨在维护金融秩序,保障公众利益。然而,具体标准还需依据当地法规及案件具体情况来判定。

网站地图

更多#刑事犯罪辩护相关

加载更多
更多

刑事犯罪辩护最新文章

遇到刑事犯罪辩护问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询