首页 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 集资诈骗罪多少钱可以立案

集资诈骗罪多少钱可以立案

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2024.09.14 · 1418人看过
导读:集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。其立案标准为:个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。 集资诈骗罪的行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,并且是数额较大的行为,其行为侵犯了公私财产的所有权,同时也扰乱了国家的金融管理秩序。
集资诈骗罪多少钱可以立案

一、集资诈骗罪多少钱可以立案

集资诈骗罪的法定立案标准为:个人实施集资诈骗行为,涉案金额需达到人民币十万元以上;而单位实施该项犯罪活动,涉案金额则须达人民币五十万元以上。此种罪行,属于以非法侵占他人财物为主要目的,运用欺骗手段进行非法集资,且涉案金额较大者的违法犯罪行为。该类犯罪活动对公共财产私人财产的所有权以及国家金融管理秩序造成了严重侵害。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。对于单位实施上述行为,数额在五十万元以上的,应予立案追诉。

二、集资诈骗罪是否有死缓

在涉及集资诈骗这方面法律上,我们必须明确指出,此项犯罪行为并不存在死缓执行的情况出现。

根据我国相关法律法规的规定,集资诈骗罪的最高惩罚措施为:

判处被告人十年以上的有期徒刑,甚至是无期徒刑

当被告人以非法占有的目的,蓄意采取欺骗手段非法集资且涉案金额达到惊人的数额门槛,或者是具有其他极其恶劣情节之时,更将被法院判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,外加五万元以上五十万元以下的罚金,以及没收其所有涉案财物。

刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

三、集资诈骗罪有什么责任

集资诈骗罪的立案标准为:个人涉案金额达10万元以上,单位则需50万元以上。此罪行以非法侵占财物为目的,通过欺骗手段集资,且金额较大。此行为严重侵害公共和私人财产所有权,扰乱国家金融管理秩序。

四、集资诈骗罪多少钱立案

集资诈骗罪是一种主要的金融犯罪类型,是指行为人以非法占有他人财产为目的,采用欺骗手段实施非法集资活动,交易金额达到法定限度。在刑法上,所应承担的刑事责任主要包含主刑附加刑两大类。其中,主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑以及死刑五种。对于具体刑罚裁定的轻重程度,将取决于犯罪涉及的资金规模、犯罪情节的恶劣程度等多重因素。通常情况下,若涉案金额达到较大标准,则将面临三年以上七年以下有期徒刑的惩罚,同时还需缴纳罚金;而当涉案金额达到巨大或存在其他严重情节时,则可能被判处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收全部财产。对于单位犯罪的情况,将对相关单位施加罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照同样的法律条款进行惩处。另外,犯罪分子的违法所得将被依法追回,并返还给受害者。

集资诈骗罪的立案标准为:个人涉案金额达10万元以上,单位则需50万元以上。此罪行以非法侵占财物为目的,通过欺骗手段集资,且金额较大。此行为严重侵害公共和私人财产所有权,扰乱国家金融管理秩序。

网站地图

更多#金融诈骗辩护相关

  • 448次阅读
  • 1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的;2、携带集资款逃跑的;挥霍集资款,致使集资款无法返还的;3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。
    2024-10-26 1019次阅读
  • 2024.10.12 1914次阅读
  • 402次阅读
  • 诈骗罪的数额立案标准是诈骗3000元以上。诈骗数额三万元以上五十万元以下的,应当认定为数额巨大。诈骗财物应当依法追缴,但他人善意取得诈骗财物的情形除外。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    2024-09-09 834次阅读
  • 2024.02.21 2621次阅读
  • 443次阅读
  • 《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
    2024-05-24 994次阅读
  • 2024.02.27 1159次阅读
  • 356次阅读
加载更多
更多

金融诈骗辩护最新文章

遇到金融诈骗辩护问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询