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洗钱多少钱算刑事案件

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来源:律图小编整理 · 2024.09.02 · 2892人看过
导读:10000以上。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
洗钱多少钱算刑事案件

一、洗钱多少钱算刑事案件

10000以上。

刑法》第一百九十一条

洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱多少钱构成犯罪

对于涉及洗钱行为的案件,无论涉案金额大小如何,都可以被认定为犯罪行径,并应按照相关法律法规进行严厉的惩罚措施。

根据我国《中华人民共和国刑法》的明确规定,任何人如果为了掩盖或隐瞒涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等罪行所获取的资金及其所产生的收益,从而采取了任何形式的非法行为,那么这些人的所有收入及其对产生的经济利益会被依法全部没收,同时面临最高长达五年的有期徒刑或拘役,还需承担罚款或者单独处罚的刑事责任

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

10000以上。

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  • 根据我国刑法,洗钱罪的判定并非仅依据涉案金额,而是当涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪所得,故意掩饰、隐瞒其来源和性质,如提供银行账号、转移资金、汇往境外等,即使金额未明,也可追究刑事责任。
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  • 《中华人民共和国刑法》未设定洗钱罪具体金额门槛,但符合特定条件即可追责。涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗等非法所得,为掩盖或隐匿实施者及取得途径,如提供资金账户、协助资金转换、流动、汇往境外或掩饰隐瞒犯罪所得等,均应按洗钱罪启动刑事诉讼。
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