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洗钱罪有金额罚款吗怎么处理

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来源:律图小编整理 · 2024.08.27 · 2030人看过
导读:我国法律体系对洗钱犯罪金额无明确界定,定罪量刑依据法律规定要件。犯洗钱罪可判五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。情节严重者,刑期可达十年,罚金按洗钱数额百分比缴纳。
洗钱罪有金额罚款吗怎么处理

一、洗钱罪有金额罚款吗怎么处理

在我国法律体系中,针对洗钱犯罪行为涉案金额并未作出明确规定,而仅以法律规定的相关要件作为定罪量刑的依据。一般而言,犯洗钱罪行者将面临五年以下有期徒刑拘役的惩罚,同时还须缴纳相应比例的罚金。若情节较为严重,刑期则可上调至五年以上、十年以下有期徒刑,并且仍需按照洗钱数额的百分比缴纳罚金。

刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪有金额吗判几年缓刑

依据我国相关法律规定,洗钱罪普遍属于“行为犯”性质,并非单纯以犯罪行为所导致的后果作为判定刑罚标准。换言之,一旦行为人被认定实施了洗钱行为,则必须承担相应的刑事责任

然而,若情节严重,其数额标准将设定在洗钱金额达到50万元以上。在此情况下,行为人将会面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳洗钱数额的百分之五至百分之二十的罚金。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

在我国法律体系中,针对洗钱犯罪行为的涉案金额并未作出明确规定,而仅以法律规定的相关要件作为定罪量刑的依据。一般而言,犯洗钱罪行者将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时还须缴纳相应比例的罚金。若情节较为严重,刑期则可上调至五年以上、十年以下有期徒刑,并且仍需按照洗钱数额的百分比缴纳罚金。

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