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洗钱罪的定罪数额标准是怎么定的

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来源:律图小编整理 · 2024.08.16 · 2077人看过
导读:我国法律明文规定,明知资金涉非法收益,仍刻意掩饰其来源与性质,即构成洗钱罪。此罪不设具体量刑标准,以违法构成为准。轻者,五年内有期徒刑,没收犯罪所得,并按洗钱金额5%-20%罚款;情节严重,洗钱罪可判五年至十年徒刑,罚款同幅度,反复或专业洗钱则加重刑罚。
洗钱罪的定罪数额标准是怎么定的

一、洗钱罪的定罪数额标准是怎么定的

依据我国法律关于洗钱罪的明确规定,如果一个人明明知道其所涉及的是非法犯罪所得的赃款或者由非法犯罪活动所产生的收益,却仍然通过种种手段来改变这些资金原本的性质和掩盖其真实的来源地,那么这个人就已经触犯了洗钱罪。因此,洗钱罪并没有特定的量化的定罪量刑标准,只需符合洗钱罪的法定构成要件即可判定该行为为洗钱罪。然而在一些轻微的情况下,涉及到的行为罪犯将面临着五年以下的有期徒刑以及犯罪所得被没收的惩罚,此外还会按照洗钱所得的5%-20%额外征收罚款或者对其进行单独处罚。议案如果犯罪分子犯有洗钱罪并且情节特别严重的话,那将会受到五年至十年的有期徒刑以及同样程度的罚款。同时存在反复实施洗钱犯罪或者将洗钱视为自己职业的行为,都可以视为洗钱罪情节严重的表现。

刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪的定罪处罚有什么标准

依据我国相关法律法规,对于洗钱罪行的处罚标准如下:当行为人意图掩盖或隐瞒其所获取的犯罪所得以及这些犯罪所得所衍生的收益之来源与本质时,若犯下诸如通过转账或者采取其他支付结算手段以转移资金、跨越国界迁移财产等情节恶劣的情况,那么执法机构将依法对其实施犯罪后所得及其收益进行没收,同时处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,并处或单处罚款。而在情节更为严重的情况下,即数额较大或者造成严重社会影响者,将会被判处五年以上的有期徒刑,并处罚相应金额的罚款。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

根据我过现行的刑法法规规定,凡是明知自己的经济活动涉及到非法所得利益,依然刻意掩盖其资金来源及真实性质的行为,均被视为是洗钱罪行。在司法实践中,洗钱罪并不存在特定的量刑准则,而是以违法成立为依据进行裁定。对于轻微的洗钱行为,将处以五年以下有期徒刑,同时没收犯罪所得,并按照洗钱金额的5%至20%进行罚款;而对于情节较为严重的洗钱案件,则可能判处五年以上、十年以下有期徒刑,罚款额度也相应提高,并且对于多次或者专业化洗钱的情况,还会加重刑罚力度。

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