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不知情的情况下洗钱罪量刑是怎么规定的

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来源:律图小编整理 · 2024.08.14 · 2447人看过
导读:在洗钱案件中,即便被告人坚称自己不知情,只要存在确凿证据显示其理应知晓所参与的活动涉及洗钱,法律上仍将其视为知情者,并据此定罪量刑。然而,若被告人确实对洗钱活动一无所知,缺乏主观故意,则不能构成洗钱罪,因此无需承担相关刑事责任。这体现了法律对于个人主观认知的尊重,同时也强调了证据在定罪量刑中的重要性。
不知情的情况下洗钱罪量刑是怎么规定的

一、不知情的情况下洗钱罪量刑是怎么规定的

在洗钱案件中,若有确凿证据证明被告人理应知晓其行为涉及的洗钱活动,即使他本人坚称自己并不知情,仍将被视为知情者并以洗钱罪对其进行定罪和量刑

然而,倘若被告确实完全未曾察觉到相关事实真相,便无法构成犯罪,自然也就无需承担刑事责任

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、不知情的情况下帮信罪的量刑标准是什么

在不知情的情况下协助电信诈骗行为并不必然导致刑事责任的追究,这是由于此类行为并不符合犯罪的构成要件

然而,在特定案件中,若被证实存在协助诈骗行为的确凿证据,仍可基于其严重性而被认定为犯罪,并面临三至七年有期徒刑或拘役的惩罚。以下是关于"帮信罪"具体的量刑标准

1)在支付结算环节涉及金额高达二十万元人民币及以上者;

2)通过投放广告等手段提供资金支持超过五万元人民币者;

3)违法所得达到一万元人民币及以上者;

4)对多于三名被害人进行帮助行为者;

5)两年内曾经因非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全遭受过行政处罚,然后再次协助信息网络犯罪活动者;

6)被帮助对象实施的犯罪活动造成极为严重后果者;

7)收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书达到或超过五种(或五张)以上者;

8)收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡达到或超过二十种以上者;

9)其他具有严重情节者。

《刑法》第二百八十七条

帮助信息网络犯罪活动罪

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

在洗钱犯罪案件处理过程中,即使被告坚决声称自身对此事毫不知情,但是如果有充分的证据能够明确证明他应该清楚地知道自己参与的行为实际上涉及到洗钱活动,那么根据现行法律规定,他仍然会被认定为是知情者,并因此而受到相应的刑事处罚。然而,如果被告确实对洗钱活动一无所知,并且没有任何主观故意的情况下,那么他就无法构成洗钱罪名,也就不需要承担与此相关的刑事责任。这一点充分体现出法律对于个体主观认知的尊重,同时也强调了证据在判定罪行和量刑时的关键性作用。

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