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跑分多严重犯罪怎么处罚

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来源:律图小编整理 · 2024.08.10 · 1629人看过
导读:中国法律对洗钱犯罪有严格规定。涉及洗钱将面临五年以下有期徒刑或拘役,并需缴纳洗钱所得5%至20%的罚款。情节严重者,可判五年至十年有期徒刑,并同样需支付罚款。在天津,情节严重包括洗钱总额超100万元、非法收益超50万元、频繁参与或主要从事洗钱活动等情况。
跑分多严重犯罪怎么处罚

一、跑分多严重犯罪怎么处罚

中国法律对于洗钱犯罪有着严格的刑罚规定,即在帮助他人进行“跑分”活动时,一旦涉及洗钱罪行,则依法将面临五年以下有期徒刑拘役处罚,同时还需缴纳罚款,罚款的金额在洗钱所得的百分之五至百分之二十之间。若是情况更加严重者,甚至可能会被判处五年至十年不等的有期徒刑,并且同样需要支付洗钱所得的百分之五至百分之二十的罚款。

值得注意的是,在中国《刑法》中,对洗钱罪并未设立数额限制,只要符合了特定的条件就有可能承担相应的刑事责任。举例来说,在天津市这座城市里,如若遇到以下任一个情况,那么应该视为符合刑法第一百九十一条第一款规定中的情节严重

(一)洗钱总额在100万元以上的;

(二)因为实施洗钱行为而获取的非法收益超过了50万元的;

(三)虽然没有达到前两项的金额标准,但是频繁地参与或者以个人为单位主要从事洗钱活动;

(四)以及其他状况下,被认定属于严重情节的情况。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;。

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

二、跑分多少金额

涉案金额巨大的网络跑分行为,将会被认定为洗钱罪,面临着五年以上、十年以下的有期徒刑,并处罚金的沉重惩罚。所谓“跑分”,通常是指借助众多个人的银行账户及收款二维码等手段,以此将不法分子所获取的非法所得进行“合法化”运作的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的。

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