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洗钱有哪些途径和方式

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来源:律图小编整理 · 2024.07.30 · 2388人看过
导读:洗钱行为的典型手段有:为他人开设金融账户,便于非法交易;将非法收入转为现金、金融凭证等,便于藏匿;通过转账等方式跨国转移资金,逃避监管;使用各种手段掩盖、隐藏犯罪所得来源和性质。
洗钱有哪些途径和方式

一、洗钱有哪些途径和方式

洗钱行为的典型手段包括以下几种:

首先,为他人开设金融账户提供便利,以便进行非法交易;

其次,将非法收入转化为现金、金融凭证、有价证券等形式,便于藏匿;

再次,运用转账或其他支付结算方式将资金进行跨国境转移,以逃避监管;

最后,采用各种手段掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源和性质。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱有取保候审阶段么

的确如此,在涉及洗钱等经济犯罪类案件的司法程序中,存在着一个取保候审的关键环节。所谓“取保候审”,系我国《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的一项重要法律制度,其主要目的在于针对可能面临管制、拘役或是可能独立适用附加刑处罚的犯罪嫌疑者,或者是由于严重身体疾病导致生活无法自主,亦或是正处于孕期或哺乳期的女性,以及采取取保候审措施不会对社会安全造成威胁等特殊情况,为其提供一定程度上的人身自由保障。因此,在洗钱案件的审理过程中,若符合上述特定条件,犯罪嫌疑人或被告人均有可能获得取保候审的资格与权利。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条

民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

取保候审由公安机关执行。

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