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洗钱25万怎么可以不用判刑

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来源:律图小编整理 · 2024.07.30 · 1495人看过
导读:若证据材料不足或无法证实涉案人员犯罪,或犯罪情节轻微不足以追究刑责,则不得定罪量刑。对于洗钱行为,根据相关法律规定,可判处有期徒刑或短期拘留,并附加罚金。法院将综合考虑案情轻重、社会危害程度及被告人悔罪表现等因素,依法作出公正判决。这体现了法律的严谨性和公正性,确保每个案件都能得到公平处理。
洗钱25万怎么可以不用判刑

一、洗钱25万怎么可以不用判刑

证据材料存在缺失或无法充分证实涉案人员犯罪事实成立的情况,亦或是实际犯罪情节显著轻微不至引发刑事法律责任的,则不得予以定罪量刑

至于洗钱行为,依照相关规定,可依法判处一定时限以下的有期徒刑,或者适用一到六个月短期拘留,并且附加罚金刑罚

刑法

第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱2千万怎么判刑

若涉及洗钱行为的涉案金额达到了两千万元,具体所应承担的刑罚要根据整个犯罪事件的情节严重程度来进行判定。

然而,需要指出的是,只是这一数额对最终判决所处的罚款额度产生有效影响。对于情节较轻者,其将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚处罚,同时还需处以或单处罚金,其金额在洗钱总额的5%至20%之间;而对于严重情节者,他们将被处以五年以上、十年以下有期徒刑,同时也需处以洗钱总额的5%到20%的罚金罪名认定。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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