首页 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 公司用出纳银行卡涉及非法集资,出纳要担什么责任

公司用出纳银行卡涉及非法集资,出纳要担什么责任

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2024.07.29 · 1788人看过
导读:此案中出纳的责任需视具体情况而定。若涉及非法融资,且符合相关法规要求,则需承担相应责任。非法融资罪特点包括侵犯财产所有权和金融管理制度,采用欺诈手段大规模非法集资,主体为具备刑事责任能力的自然人或单位,主观上故意非法占有筹集资金。
公司用出纳银行卡涉及非法集资,出纳要担什么责任

一、公司用出纳银行卡涉及非法集资,出纳要担什么责任

此案中出纳的责任需按具体情形判定。若涉及到非法融资行为,且满足非法集资法律法规的相关要求,那便需要负起相应的责任。非法融资罪存在以下特点:该罪所涉及的客体是复杂的,包括财产所有权和国家金融管理制度;在客观上,其表现形式是使用欺诈手段进行大规模非法融资;此罪的主体可涵盖任何具备刑事责任能力的自然人,单位亦然;而从主观上来说,此罪由故意构成,且抱持着非法占有的目的。也就是说,犯罪者主观意图把非法筹集回来的资金视为自己所有。

刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的;

处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金

数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、公司用我名义发工资表合法你

通常情况下,以公司公户为基础向员工支付薪资是合法合规的行为。然而在某些特定环境中,公司采用个人银行账户为员工发放薪酬,只要依据具体事实如实申报,遵循了完备的财务管理程序,便同样能视为合法行为。

工资支付暂行规定》第六条

用人单位应将工资支付给劳动者本人。劳动者本人因故不能领取工资时,可由其亲属或委托他人代领。

用人单位可委托银行代发工资

用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字,并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的工资清单。

网站地图

更多#刑事犯罪辩护相关

  • 公司涉嫌诈骗,出纳员工被拘留,可能面临刑事责任。 根据中国法律,出纳利用职务之便侵占公司财务,可能构成职务侵占罪,受到有期徒刑、拘留等制裁。如涉案金额巨大或涉国有企业,还可能构成贪污罪,受到更严厉处罚。
    2024-09-06 816次阅读
  • 2024.04.24 1207次阅读
  • 出纳未签确认付款,视情况而定法律责任。若法定代表人事后追认或事先知情并批准,可补签手续;但若擅自行动导致重大损失,将触犯财务规定,出纳可能需担责,包括经济赔偿和刑事责任。
    2024-09-18 921次阅读
  • 2024.08.04 2244次阅读
  • 银行卡欺诈量刑依据情节和金额,轻则处五年以下徒刑及2至20万罚金;金额巨大或情节严重者,可处五年至十年徒刑及5至50万罚金。若金额特别巨大或情节特别严重,则刑罚加重。具体刑罚还需考虑欺诈手法及社会影响等因素。
    2024-09-23 1207次阅读
  • 2024.06.18 9674次阅读
  • 关于“帮信罪”,相关行为者将受到严厉的“断卡惩戒”,长达五年不得使用银行卡和互联网支付,且银行卡将被冻结,仅剩一张卡片可用,无法再开设新账户。即使服刑期满,惩戒仍持续有效,可向公安机关申诉解除。惩戒主要针对七种情况,包括协助对象多、支付结算金额大、投放广告等提供资金支持、违法所得多、再犯等。立案需满足三项条件之一,如协助对象多、资金规模大或再犯等。
    2024-09-03 1140次阅读
  • 2024.07.13 8179次阅读
  • 伪造银行流水可能涉嫌诈骗犯罪,诈骗罪是以不正当手段占有他人财产的行为,通常涉及虚构事实或掩盖真相以获取公私财物。此类犯罪具有明确的故意犯罪倾向和非法占有他人财产的意图。
    2024-09-06 1113次阅读
  • 2024.07.28 6509次阅读
加载更多
更多

刑事犯罪辩护最新文章

遇到刑事犯罪辩护问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询