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非法吸收公众存款罪立案标准最新

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来源:律图小编整理 · 2024.07.10 · 1636人看过
导读:根据我国法律,非法吸收公众存款罪的立案标准包括:未经批准擅自向公众吸纳资金,个人涉案金额超20万元,单位违法所得超100万元,且给存款人造成重大损失。符合这些条件时,公安机关有权依法立案侦查。这一规定旨在保护公众财产安全,维护金融秩序。
非法吸收公众存款罪立案标准最新

一、非法吸收公众存款罪立案标准最新

根据我国相关法律法规,非法吸收公众存款罪的立案标准主要涉及以下几个方面:

首先,未经中国人民银行批准,行为人擅自向社会公众或者以其他方式面向不特定人群开展大规模的吸纳资金活动;

其次,涉案金额必须达到规定的标准,具体说来,即个人实施非法吸收或变相吸收公众存款的行为,且数额需超过人民币20万元;而单位犯罪的话,其违法所得需达到人民币100万元以上;

最后,该行为还需要给存款人带来了重大经济损失。当上述所有条件均符合时,公安机关有权依法对案件进行立案侦查

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

二、非法吸收公众存款罪从犯

倘若行为人实施了非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的违法犯罪行为,扰乱了正常的金融管理秩序,那么根据违法事实和情节轻重程度,将可能被判处三年以下有期徒刑或许拘役,同时处以罚金。情节较为恶劣者,或涉及数额庞大,则会面临更为严厉的刑事制裁,即在三年以上十年以下有期徒刑的基础上再附加相应的罚金惩罚。而针对那些犯罪行为极其严重,涉案金额极大或者具有其他恶劣情节的罪犯,则将会被判处十年以上有期徒刑,同时也要承受将罚金。至于在整个犯罪过程中扮演次要角色的从犯,将依据其具体犯罪情节来给予相应的法律惩罚。依照中国刑法规定,对于未起到主导作用的从犯,应当适用从轻、减轻处罚甚至是免除其罪责的法律条款。

《刑法》第一百七十六条

【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

法律是一种普遍的约束,它既保护我们的权益,也规范我们的行为。我们每个人都应该充分了解和理解法律,以便更好地保护自己的权益,更好地生活在这个法治社会中。正如本文的标题所提出的问题,“非法吸收公众存款罪立案标准最新”,法律的学习和理解是一项长期的任务,需要我们不断地努力和探索。我们应该珍视这个过程,把它看作是一次自我提升的机会,以便更好地适应社会的发展和变化。

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