一、集资诈骗罪新的立案标准如何确定
在判断是否构成集资诈骗罪的过程中,相关的立案标准往往涉及到多个方面的因素,例如诈骗金额、受骗者数量以及对社会所带来的负面效应等等。
根据《中华人民共和国最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,当个人实施集资诈骗行为且累计金额超过人民币五万元时,应当依法予以立案侦查并追究其相应的法律责任。
同时,对于以单位名义进行的犯罪活动,其起始的犯罪金额通常为个人犯罪金额的五倍,即至少需要达到人民币二十五万元以上才符合立案条件。
然而,即使没有达到上述金额标准,但若存在其他严重情节,例如给社会带来了重大的经济损失或者产生了极其恶劣的社会影响,同样可以被视为具备立案条件。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条
以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
二、集资诈骗罪新立案标准如何判定
针对集资诈骗罪的立案标准,根据法律规定,具体包括以下几点内容:
首先是针对个人而言的,集资诈骗金额须达到人民币十万元以上方可构成犯罪;
其次是对于单位犯罪的情况,集资诈骗金额必须在人民币五十万元以上才算涉嫌此项刑事罪名。
其次,如果行为人在实施集资诈骗后携款潜逃,或者在集资过程中肆意挥霍资金,导致集资款项无法归还,亦或是将集资款项用于非法活动,从而使集资款项无法追回,以及存在其他欺诈行为且拒绝偿还集资款项或导致集资款项无法追回等情形,均可视为符合集资诈骗罪的立案标准。
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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