1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上。2、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的。
对公司擅自设立分公司的行为，由公司登记机关责令改正或者予以取缔，可以并处十万元以下的罚款。公司设立分公司的，应当依法向公司登记机关申请登记，领取营业执照。
不会，公司涉嫌刑事诈骗，如果员工确实不知情，则不需要承担刑事责任。如果该员工系管理人员的话，且与该诈骗行为有关联的话，涉嫌诈骗罪的可能性较大；如果该员工只是一般小职员，未参与管理预谋诈骗行为，仅仅执行上级命令，该员工是不构成诈骗罪的。
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天津元讼律师事务所
左杰，天津元讼律师事务所主任，律所创始合伙人。左杰律师有14年的司法工作经历，2018年辞职后专职刑辩律师。自2020年执业以来承办的刑事案件多取得良好结果，如崔某某诈骗案，当事人羁押700余天后获得存疑不起诉。张某涉恶案件、刘某涉恶案件均成功“摘帽”，其中刘某一案中公安机关认定九起犯罪事实，经过辩护，最终法院仅认定三起犯罪事实。左杰律师团队现有成员四名，以扎实的法学理论功底和丰富的实践办案经验见长，团队秉承“专业、专注、专心”的职业理念，坚持专业精细化辩护的工作风格，主攻刑事案件，近两年团队成员办理的多起案件获得撤案、不起诉、缓刑的裁判结果，获得当事人的一致好评。
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若察觉公司法人有洗钱举动，这是严重违法犯罪行为。公司内部应立即开展调查，搜集可疑资金往来等证据，若属实按流程更换法人，避免法律风险。法律层面，洗钱行为触犯《刑法》洗钱罪，单位和个人可向公安机关报案。司法机关会依法对涉事法人量刑并处罚金，情节严重处罚更重，单位也可能被罚，直接责任人员将被追究刑责。
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我国法律规定，公司账户用于洗钱不论金额大小都可能触犯洗钱罪，洗钱罪是行为犯，出借公司账户用于洗钱违反金融管理法规。构成洗钱罪且情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯此罪，对单位判处罚金，对相关责任人员依规定处罚。所以，切勿出借公司账户，以免面临严重法律风险。
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单位涉嫌盗窃罪时，因其主体一般为自然人，单位组织指使员工盗窃按自然人盗窃共犯处理。此时应尽早委托律师。律师会深入探究案件事实，审查单位行为是否符合盗窃罪构成要件，若有犯罪嫌疑则与司法机关沟通争取从轻处罚，如主动退赃、配合调查等，还会梳理单位管理制度，证实其已尽合理管理义务。
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在我国，洗钱罪属严重经济犯罪。单位洗钱数额达20万元及以上通常会被定罪处罚。单位犯洗钱罪，除对单位判处罚金，还会对直接主管和责任人员处五年以下有期徒刑或拘役，情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。“情节严重”如洗钱数额500万元及以上，单位相关掩饰隐瞒特定犯罪所得行为达标准会被刑事追诉。
