上海靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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洗钱罪认定条件:主观上需故意,明知是七类上游犯罪违法所得及收益仍实施掩饰等行为;客观上有法定洗钱行为,如提供资金账户等;侵犯复杂客体,包括金融秩序和社会经济管理秩序。犯罪主体可为自然人或单位。司法实践中依据交易记录、证人证言等多种证据判断是否符合构成要件。
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在中国,参与网络赌博违法。个人网赌5000元通常不构成赌博罪,赌博罪主观需以营利为目的,客观有聚众赌博等情形。即便不构成犯罪,网赌行为也会受治安管理处罚,如罚款、拘留。此外,网络赌博风险多,会威胁个人财产安全,易使人陷入诈骗陷阱,故应远离网络赌博。
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刑法中不同罪名“数额巨大”标准有别。如盗窃罪,公私财物价值三万元至十万元以上通常属数额巨大;诈骗罪,公私财物价值三万元至十万元以上属此范畴;贪污罪,数额二十万元以上但不满三百万元为数额巨大。这些标准并非全国统一固定,司法机关会综合当地经济、治安等因素确定具体数额标准,实现精准定罪量刑。
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网赌在中国属违法行为,若儿子参与且不肯戒除,父母可采取措施。首先劝说教导,让其明白违法后果,如罚款、拘留等。儿子成年后,父母虽无强制管控权,但可限制经济供给。儿子因网赌负债,父母无偿还责任。若其行为严重且屡教不改,父母可向公安机关求助,以起到威慑和纠正作用。