信用证诈骗犯罪，以侵占为目的，伪造或欺骗手段滥用信用证。行为包括制造假证、诈骗无效信用证、欺骗获取及其它欺诈方式。处罚根据不同情节，轻者五年以下徒刑加罚款，重者可致死刑并没收财产，视金额和情节严重性定罪，最高刑期十年以上。
信用卡诈骗犯罪中，凡使用伪造、虚假或过期信用卡，或他人信用卡诈骗，且金额达5000元以上；以及恶意透支，金额过1万元，即使在催收后超三个月未还款，均构成违法，将被立案追查。恶意透支金额在一万元至十万元间，已全额还款并情节轻微者，可免予刑事责任。
票据诈骗罪以非法占有为目的，通过金融票证欺诈手段获利。根据金额大小和情节严重性，量刑各异：诈骗金额在特定范围（20万以下）者，可判五年以下徒刑并处罚金（2万-20万）；涉及巨额或严重情节者，刑期五年以上十年以下，罚金5万-50万；数额巨大或情节极端严重者，可能面临十年以上至无期徒刑，罚金5万-50万，甚至没收财产。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
四川宗华律师事务所
李小琴律师，2011年11月至2013年12月，任职于西藏圣峰律师事务所，专职律师。2014年12月至2018年4月，任职于泰和泰律师事务所，金融业务部律师。2018年4月加入四川宗华律师事务所，合伙人律师。 【擅长领域】 刑事辩护|公司法务风险防控 【案情案列】 诉讼代理业务：佘某某案件，检察院以诈骗罪及拒不支付劳动报酬罪两项罪名起诉，最终在本律师的辩护下，法院以两项罪名不成立，判决佘某某无罪；藏族小伙尼某某，检察院以抢劫罪（室内抢劫）起诉，在辩护人的努力辩护，最终判决有期徒刑2年；何某某涉嫌非法运输珍贵、濒危野生动物罪，最终何某某判决有期徒刑2年；被告刘某某涉嫌贩卖毒品罪，判决有期徒刑六个月；夏某某体内运输300克毒品，最终夏某某被判决有期徒刑7年；被告高某某涉嫌盗窃罪，判决缓刑…… 先后为以下单位提供专项或日常法律顾问服务： 西藏银行股份有限公司 西藏自治区统计局 拉萨市公安消防支队 西藏那曲政府 成都文化旅游发展集团有限责任公司 四川发展（控股）有限责任公司 成都农商银行 四川华工石油钢管有限责任公司 四川华工石油装备有限公司 …… 【办案理念】 人的生命及自由最可贵
咨询该律师
1881人阅读
《刑法》第一百九十六条未明确信用卡诈骗立案、逮捕时长，需公安根据案情、法规决策。立案、逮捕受案情复杂度、取证难度等影响。如需了解更多，建议咨询法律人士或查阅相关法律条文。
1370人阅读
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第265条，信用卡诈骗罪犯在判有期徒刑或拘役时，若患严重疾病需住院，可申请保外就医。但需经省级医院诊断证明，按法定程序审核。不符条件或违规者将被重新收押。是否保外就医需依实际情况和法律程序决定。
1008人阅读
合同诈骗案中，受害人责任依据《刑法》第224条判定。若受害，通常不担刑责，因犯罪要素在加害方。但受害方若过失，如签约疏忽或未察觉不合理要求，可能负部分责任，影响民事赔偿。具体责任需依案情和证据分析。
1501人阅读
《刑法》第一百九十六条未明确信用卡诈骗罪的定罪基准额，通常由司法解释或行政法规规定。无法直接回答定罪额是否达到犯罪程度。建议查阅相关司法解释或咨询法律专家以获取准确信息。
