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逃汇罪立案标准是什么

时间:2024.12.20 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1296人
律师解析:
擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔或者累计数额在五百万美元以上的,应予追诉。
逃汇罪,是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。
法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十六条
公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。
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    一、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。二、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。

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  • 非法拘禁罪立案标准

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    1、非法拘禁持续时间超过24小时的;2、3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;3、非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;4、非法拘禁,致人伤残、死亡、精神失常的;5、为索取债务非法扣押、拘禁他人,具有上述情形之一的;6、司法工作人员对明知是无辜的人而非法拘禁的。

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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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  • 法院行多少钱可以起诉立案

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    我国起诉立案未设诉讼标的金额下限。民事案件只要满足原告与本案有直接利害关系、有明确被告、有具体诉求及事实理由、属法院受理范围且受诉法院有管辖权等基本条件,法院就应受理立案,哪怕一元钱纠纷也可。不过,决定起诉时要权衡诉讼成本,如诉讼费、律师费及时间精力等。

  • 中介跑路多少钱可以立案起诉

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    中介若诈骗携款潜逃,不论金额大小可向公安机关报案,公安依情况决定是否立案。司法实践中,诈骗金额达3000元及以上一般符合立案追诉标准,但3000元以下也会处理。若中介违约跑路引发民事纠纷,如拖欠租金等,立案无金额限制,满足民事诉讼法起诉条件,可向有管辖权法院起诉。

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