上海汉盛(大连)律师事务所
阎乔律师,法律硕士,主办律师,主攻民法、商法,金融领域从业多年,对经济类犯罪和民商纠纷理论尤为扎实,经验丰富。与多家公司、企业保持常年法律顾问合作。擅长:刑事辩护、建筑工程、合同纠纷、债权债务及家事纠纷。年平均答疑上百人,办案坚实可靠,行动快不拖沓,广泛赢得客户好评。
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中国现行法律评判赌博行为严重程度,着重考察因素有:参与赌博人员规模大,非法获利赌金累积超五千元;涉案金额巨大,累积达五十万元;曾受行政处罚仍继续参赌;涉及聚众赌博、开设赌场等以赌博为业行为。通过互联网组织赌博或为赌博网站当代理接受投注也属情节严重。且具体判定标准可能因地域有别。
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判断是否为洗黑钱主要依据四方面内容:一是资金来源,若源于违法犯罪活动所得则存嫌疑;二是流转方式,如账户间异常频繁转账、借助空壳公司等掩盖资金流向;三是金额巨大且与正常经营不符;四是主观上明知违法所得故意掩饰隐瞒。发现相关情况可向公安机关或金融监管机构举报。
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寻衅滋事造成财产损失通常构成寻衅滋事罪,此罪指行为人实施挑衅、殴打骚扰他人、损毁占用公私财物等破坏社会秩序且情节恶劣的犯罪。认定时需考察主观故意,如为发泄等目的损毁财物符合主观方面;还要考虑情节恶劣程度,包括多次寻衅、损失数额大等。偶尔轻微且未造成较大损失可能是一般违法,要综合因素准确认定。
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过失致人死亡罪的判定,关键看行为人是否因疏忽大意未预想风险,或虽预见到但过度自信认为可避免,进而导致他人死亡。比如生产作业违反安全规程、交通肇祸未恪守注意义务等都可能引发悲剧。若行为人履行注意义务能防止死亡发生,却因疏忽或自信导致悲剧,可能涉嫌此罪。