北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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协助他人洗钱可能构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施提供资金账户、帮助财产转化、协助资金转移、汇往境外等行为。构成此罪将受严厉刑事处罚,包括有期徒刑、拘役及罚金等,情节严重处罚更重。涉洗钱行为应停止,可考虑自首争取从宽处理。
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关于盗窃行为触犯重大刑事案件的界定,普遍标准是公私财产损失价值在3万至10万元间。但因地域经济发展不同,该标准会受当地环境等因素影响而调整。盗窃金额巨大、有严重情节或多次盗窃等可能判为重大刑事案件。此外,盗窃金融机构、珍贵文物等特殊物品,即便财物价值未达标准,也可能被视为重大刑事案件。
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在刑事案件中,家属上诉不一定能推翻之前的认罪认罚。认罪认罚是犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪并接受处罚的表现。上诉能否推翻取决于多种因素,如一审判决事实有误、法律适用不当、程序不合法等。若家属上诉理由充分且有新证据事实,可能影响认定;仅对量刑不满且无实质问题,推翻可能性小,最终由二审法院依法判断。
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购买黄金洗钱是较隐秘的方式,洗钱者用非法资金买黄金后通过合法途径出售。这种行为违反反洗钱法规,金融机构与黄金商家要监控报告大额可疑交易。若发现有人借此掩饰非法资金来源,司法机关可依《反洗钱法》追究刑事责任,涉洗钱罪等,会面临没收违法所得、判刑及罚金等后果。