四川宗华律师事务所
李小琴律师,2011年11月至2013年12月,任职于西藏圣峰律师事务所,专职律师。2014年12月至2018年4月,任职于泰和泰律师事务所,金融业务部律师。2018年4月加入四川宗华律师事务所,合伙人律师。 【擅长领域】 刑事辩护|公司法务风险防控 【案情案列】 诉讼代理业务:佘某某案件,检察院以诈骗罪及拒不支付劳动报酬罪两项罪名起诉,最终在本律师的辩护下,法院以两项罪名不成立,判决佘某某无罪;藏族小伙尼某某,检察院以抢劫罪(室内抢劫)起诉,在辩护人的努力辩护,最终判决有期徒刑2年;何某某涉嫌非法运输珍贵、濒危野生动物罪,最终何某某判决有期徒刑2年;被告刘某某涉嫌贩卖毒品罪,判决有期徒刑六个月;夏某某体内运输300克毒品,最终夏某某被判决有期徒刑7年;被告高某某涉嫌盗窃罪,判决缓刑…… 先后为以下单位提供专项或日常法律顾问服务: 西藏银行股份有限公司 西藏自治区统计局 拉萨市公安消防支队 西藏那曲政府 成都文化旅游发展集团有限责任公司 四川发展(控股)有限责任公司 成都农商银行 四川华工石油钢管有限责任公司 四川华工石油装备有限公司 …… 【办案理念】 人的生命及自由最可贵
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谈及他人涉嫌洗钱相关事宜时,其不一定会被认定为主犯。主犯是共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。介绍人若在洗钱犯罪中发挥组织、策划等关键主导作用,可能被认定为主犯;若仅起中间介绍、从属作用,可能被认定为从犯。是否认定为主犯需综合多方面因素,由司法机关依据事实和法律判定,确保公正惩处。
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群体性赌博中资金性质取决于使用和出处。用于赌博赌注等的资金会被判定为赌资并依法没收。合法来源用于赌博的资金是赌资,非法获取用于赌博的资金不仅视为赌资,还会追究来源的违法犯罪。司法实践中认定赌资综合参考多种证据,且不同地区对赌资认定标准和处理方法存在差异。
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在刑事诉讼中,律师介入辩护的时机至关重要。犯罪嫌疑人首次受侦查机构询问或面临强制措施时,便有委托辩护人权力。侦查阶段,辩护律师可提供法律咨询等;审查起诉阶段,有权查阅材料、抒发辩护观点;审判环节可当庭辩护。总之,律师越早参与刑事诉讼,越能全方位保障犯罪嫌疑人和被告法定权益。
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洗钱罪认定有明确法律标准。主观上,行为人要明知是七种特定犯罪违法所得及收益并实施掩饰、隐瞒行为;客观上,通过提供资金账户等方式使犯罪所得合法化。若案件中对洗钱罪认定存疑,被告人(嫌疑人)有获律师辩护权利,律师可从证据角度审查,分析行为是否符合构成要件,维护当事人权益。