犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
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在我国，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上等不同范围，分别对应刑法规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”，达到数额较大标准可立案追诉。而洗钱罪无明确统一金额立案标准，只要实施掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质等洗钱行为，就有可能被立案侦查起诉。
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在调查非法赌博活动时，微信转账记录对识别赌资归属及判定是否构成诈骗罪至关重要。赌资包括经微信转账注入赌博网络的资金。若涉案主体有非法占有意图、用虚假手段获较大财物，可能被判诈骗罪。判断时要综合转账时间、金额等多因素及其他证据。仅微信转账证据不能定诈骗罪，需构建完整证据链才能定罪量刑。
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诈骗罪判定有多个关键因素，行为人要有欺诈行径，如编造不实信息或隐匿真实情况；欺骗行为使受害人产生误解并据此处置财产，行为人获财且受害人受损。公安定罪会审视书证等多种证据，确认欺诈行为要审核供述、通讯记录等。判断受害人情况要询问及查验文书。判定需构建完整证据链印证犯罪事实。
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判定诈骗赌博罪需综合多因素。诈骗方面，以非法占有为目的，虚构事实、遮掩真相骗取公私财物达三千元到一万元以上可认定为诈骗罪；赌博罪则以营利为目的，有聚众赌博或以此为业等情形构成，如抽头获利五千元以上等可定罪。司法实践要结合实际全面考量，涉此类犯罪应找律师维权。
