律师解析:
1.倘若清楚知晓是他人的
违法所得,还为其提供账户用以清洗,那很可能会构成洗钱罪。
通常会被判处五年以下
有期徒刑或者
拘役,同时并处或单独
处罚金;
要是情节较为严重,就会被处五年以上十年以下有期徒刑,并且要处
罚金。
2.即便主观上不存在故意,仅仅是因为疏忽大意等缘由而帮他人清洗了黑钱,也有很大可能会构成帮助洗钱罪的
从犯,需要承担相应的
刑事责任,不过在
量刑方面会相对轻一些。
3.另外,还可能要承担
民事赔偿责任,必须对因其洗黑钱行为给他人所导致的损失进行
赔偿。
总而言之,帮助他人洗黑钱属于严重的
违法行为,会给自身带来极为巨大的法律风险和后果,所以一定要严格遵守法律,绝对不要参与这类行为。
案情回顾:小胡与小李相识,小李称有笔钱需转到小胡账户周转一下。小胡未多问便答应。后警方的调查发现,该笔钱是小李的违法所得,小胡在知晓可能是违法所得情况下仍提供账户。小胡辩解自己并非故意,只是疏忽大意。双方就小胡是否构成
犯罪及责任承担产生争议。
案情分析:1、若小胡清楚知晓是小李违法所得还提供账户清洗,很可能构成洗钱罪,依情节会被判处相应
刑罚并处罚金。
2、若小胡主观无故意,仅因疏忽帮忙,可能构成帮助洗钱罪从犯,需承担刑事责任但量刑会轻。同时,小胡若给他人造成损失,还需承担民事
赔偿责任。
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