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转移非法资金就是掩饰吗

时间:2025.02.13 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:845人
律师解析:
-转移非法资金被视为掩饰犯罪所得的行为。
法律规定,明知是犯罪所得及收益,进行窝藏、转移等操作即构成掩饰犯罪所得罪。
犯罪团伙诈骗得资后转移至他处,掩盖其非法来源,就符合该罪构成要件
例如,一犯罪组织通过非法手段获取巨额资金,其成员将这些资金转移到不同账户,企图躲避侦查与追缴,这种转移行为明确构成了掩饰犯罪所得。
不过,对具体行为的法律认定,需依据案件实际情况和相关法律规定进行综合考量,不能一概而论。

案情回顾:

小朱、小李、小胡三人组成犯罪团伙,通过诈骗获取了一笔巨额资金。为躲避侦查与追缴,小朱将这笔非法资金转移到多个不同账户。小丽发现后,认为小朱的行为涉嫌犯罪,而小朱坚称自己只是帮忙保管钱财,不构成犯罪,双方因此产生争议。

案情分析:

1、法律规定,明知是犯罪所得及收益,进行窝藏、转移等操作即构成掩饰犯罪所得罪。小朱在明知资金为犯罪所得的情况下进行转移,符合该罪的构成要件。
2、虽然小朱称只是帮忙保管钱财,但对具体行为的法律认定,需依据案件实际情况和相关法律规定进行综合考量。就目前事实看,小朱的转移行为构成掩饰犯罪所得罪。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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