北京法沃律师事务所
北京法沃律师事务所律师。研究生学历,企业常年法律顾问部负责人,擅长企业商事诉讼/仲裁与谈判、常年法律顾问、知识产权诉讼等。曾在国内知名法律数据库公司工作,在建设工程、软件科技、餐饮、金融等行业均有丰富的企业法律服务经验。
咨询该律师根据《刑法》第272条,挪用资金罪证据包括财务凭证、银行流水、借款合同、资金用途证明及证人证言。需证实被告利用职务便利挪用资金,数额较大且未归还或用于非法活动。如能主动归还,可从轻或减轻处罚。
确定实际控制人身份的法律要素包括:拥有公司50%以上股权,或在董事会决策中掌握30%以上投票权,或直接左右半数以上董事的选任,或对股东大会决议产生重大影响。若仍无法确定,由中国证监会认定。
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证明是实际控制人的标准有:投资者持有公司百分之五十以上的股份的;投资者可以支配的股份表决权超过百分之三十;投资者对于公司的各项事务有着比较绝对的决策权;投资者的表决权对于公司的决议有着重大影响的。
有证据证明隐名股东实际存在应该注意隐名股东是不能够抽回资金逃避风险的,而且应当和他人名义出资的约定不能对抗公司,在没有违反法律强制性规定的情况下,是会认定实际出资人对公司的股权的。