犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件，多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住，成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景，曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职，积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间，通过详尽分析各类案件资料，精准制定调查方向，成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加，从深耕多年的金融犯罪领域，凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域，成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展，多次为当事人提供高效辩护，并为受害者提出精准的刑事控告，赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域：刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 （部分案例） 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案，为其挽回近二百余万经济损失； 2.纪某某赡养费纠纷一案，为其争取到最大的合法权益； 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案，为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 4.魏某涉嫌强奸罪案，为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案，为廖某某提供刑事辩护，法院认可并采纳其辩护意见，最终从轻量刑； 6.L某国家赔偿案，为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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诈骗退赃3.7万的量刑要综合多方面因素。诈骗3万至10万以上属数额巨大，依刑法应处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。不过退赃是从轻情节，法院量刑会考量，可能适当从轻判罚。具体刑期还受诈骗手段、自首立功、被害人谅解等情节影响，有多个从轻情节或有判三年左右有期徒刑或缓刑可能，最终由法院综合判定。
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赌博诈骗行为认定有几个关键要点：主观上，行为人要有非法占有他人财物意图，如赌博中靠作弊操控结果体现欺诈故意；客观上，实施欺诈行为，像赌局里隐瞒真相、编造假话使他人产生错误认知，如谎称公平实则操纵；其他参与人因欺诈错误处分财物，且欺诈与财产损失有因果关系，符合要素则可能被认定为诈骗并依诈骗罪惩处。
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在涉嫌诈骗案件中，公安局可能通知退赃。从刑事诉讼流程看，退赃可减轻犯罪嫌疑人、被告人罪责。若公安机关侦查时明确涉案财物为赃款赃物，可能通知退赃，有助于挽回被害人损失，体现嫌疑人悔罪态度。但退赃非必经程序，案件复杂如多名嫌疑人、赃款去向难查清时，可能在后续审查起诉或审判阶段处理。
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在中国，诈骗构成并非仅取决于金额。诈骗罪是以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相骗取数额较大公私财物的行为。“数额较大”标准各地因经济等状况而异，如有些地区3000元达标，但认定时还需综合考量主观故意、行为手段等。发现可能的诈骗行为，要及时收集交易、聊天记录等证据并向公安机关报案，由其调查判断是否构成犯罪。
