北京京朗律师事务所
陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。
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扰乱市场秩序罪是一类罪,包含多个具体罪名,各罪名立案标准不同。如损害商业信誉、商品声誉罪,直接经济损失达五十万元以上立案;虚假广告罪,违法所得十万元以上等可立案;合同诈骗罪,诈骗数额二万元以上立案。涉嫌此类犯罪,要综合判断符合的罪名构成要件,并依司法解释确定是否达立案标准。
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各类刑事案件立案标准金额不同。诈骗罪一般3000元及以上可立案追诉,各地可依经济情况调整;盗窃罪通常1000到3000元及以上立案,也存在地区差异。贪污罪等职务犯罪并非仅看金额,还需考虑利用职务之便、社会影响等情节。所以,刑事案件立案标准金额需依具体犯罪类型、刑法及司法解释,结合当地司法规定判断。
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在我国,掩饰、隐瞒毒品、黑社会性质组织等七类犯罪所得及其收益来源与性质,有提供资金账户、转化财产、转移资金、跨境转移资产等行为即构成洗钱罪。其立案标准并非单纯依据转账金额,一般实施洗钱行为就可能被追刑责。不过司法实践中,金额小且情节显著轻微、危害不大的,可能不按犯罪处理,有洗钱故意且符合构成要件通常会立案。
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在中国,构成赌博罪并非单纯看赌资金额,以营利为目的聚众赌博或以此为职业即构成犯罪。司法实践中,组织3人及以上赌博,抽头渔利5000元以上、赌资5万元以上、参赌人数20人以上等常被认定为聚众赌博。网络赌博适用同样标准,还可能涉及开设赌场罪等。赌博违法且违背公序良俗,应远离。