北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
咨询该律师1549人阅读
仅转账记录不能决定性地对诈骗案件立案侦查,转账原因多样,如借贷、偿债、买卖等。但转账过程若伴有明显欺诈特征,如对方编造不实陈述、隐瞒真相,导致当事人因误解而转账,且涉及资金数额较大,这种情况就可能被认定为诈骗行为,进而启动立案程序做进一步调查处理。
1674人阅读
诈骗案调查中,重要证据有被害者对受骗经过与损失的详述;合约、借据、银行转账记录等书面资料;证实犯罪嫌疑人欺诈行为的证人证言;犯罪嫌疑人的自我供述与辩护观点。此外,微信聊天记录等电子数据以及各类电子邮件,也可能成为揭露案件真相的关键证据。
1668人阅读
集资诈骗案件刑事责任判定依犯罪情节严重性。一般涉案金额较大,处三至七年有期徒刑并处罚金;金额巨大或情节严重,处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处相应罚金或没收财产。单位犯罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他责任人,依上述规定处罚。
1866人阅读
涉及六十五万元人民币的诈骗案件,能否判缓刑需综合评估。此金额属“数额特别巨大”,通常判缓刑可能性低。但如果被告主动投案自首、有立功表现、积极退赃且获受害人谅解等,这些从轻或减轻处罚的依据,会在一定程度上增加判缓刑的可能性。