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诈骗罪如何准备证据材料

时间:2025.02.08 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1318人
律师解析:
准备诈骗罪证据材料需注意以下几点:
①收集书证,如合同、借条等,以证明犯罪行为中的相关交易或约定。
这些书证应清晰载明双方的权利义务等关键信息。
②获取物证,例如用于诈骗的工具、伪造的文件等。
物证能直观地反映出诈骗行为的实施过程。
③整理证人证言,找到知晓诈骗行为的证人,让他们详细陈述所目睹的情况,包括时间、地点、人物等细节。
④提取电子数据,如聊天记录、转账记录等。
这些电子数据能有力地证明诈骗行为的发生及相关款项的流转。
⑤制作详细的报案陈述,将收集到的各类证据材料进行整合,清晰地阐述诈骗的过程、涉及的金额等重要内容,以便公安机关能够准确了解案件情况并展开调查。

案情回顾:

小李称被小胡诈骗,向公安机关报案。小李称与小胡签订合作合同,小胡以合作项目为由骗走其大量资金。小李主张合同为关键证据,小胡则反驳称合同内容有争议,不承认诈骗行为。两人各执一词,案件陷入僵局,亟待证据厘清事实。

案情分析:

1、书证方面,若小李提供的合同清晰载明双方权利义务,能证明相关交易约定,对认定小胡诈骗行为有重要作用。
2、若能获取如小胡用于诈骗的工具等物证,直观反映诈骗实施过程,将有力支撑小李的指控。
3、若有知晓诈骗行为的证人提供详细证言,以及提取到相关聊天、转账等电子数据,也可为案件定性提供依据。
4、小李制作的报案陈述若能整合各类证据,清晰阐述诈骗过程及金额,将助于公安机关准确了解情况展开调查。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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