北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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诈骗罪属公诉案件。达到立案标准(一般诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,各地有别)才能追诉。报案要提供详细准确证据材料,如聊天记录、转账凭证、证人证言等,以证明存在诈骗行为。公安机关接报案后会初步审查,符合立案条件就立案侦查,不过立案成功与否受证据、案件是否符合要求等多种因素影响。
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在我国,诈骗案件撤案不代表彻底终结。从刑事诉讼法角度,若撤案后发现新事实或证据,侦查机关可重新立案。比如撤案依据有误,或获取新证人证言、转账记录等能证明犯罪事实的证据。但重新立案要严格遵循法定程序和标准,以此确保刑事诉讼的合法性与公正性。
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我国刑法规定,诈骗公私财物价值五十万元及以上属数额特别巨大,诈骗一百多万在此列。对于数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处以罚金或没收财产。量刑会综合考量犯罪嫌疑人有无自首、立功、退赃等从轻或减轻处罚情节,有此类情节法院可能在法定刑幅度内从轻判决。
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开店收到诈骗获取的钱款,不必慌张。民事上属不当获利,线上收款应联系支付平台,线下则联系银行,暂停款项使用或支取。刑事方面,若司法机关介入,要积极配合,提供交易记录、顾客信息等证据。若查明未参与诈骗且无主观故意,不会被追究刑责,但要按要求处理款项,如返还合法所有者。