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如何判定洗钱金额涉嫌洗钱

时间:2025.02.04 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:976人
律师解析:
在中国,判定洗钱行为中涉及的金额是否涉嫌洗钱,主要依据的是《中华人民共和国刑法》以及与之相关的司法解释。
一般来讲,倘若明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这些犯罪行为所获得的收益及其产生的收益,为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒,只要有以下这些行为中的一种,就很有可能构成洗钱罪
其一,提供用于资金流转的账户,让违法所得可以进入并进行处理。
其二,协助将违法所得的财产转换为现金、金融票据或者有价证券等便于流通和隐藏的形式。
其三,通过转账或者其他各种结算方式,帮助资金进行转移,以逃避监管和追查。
其四,协助将资金汇往境外,利用境外的环境来掩盖资金的来源和性质。
其五,以其他各种方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,让其看起来像是合法的资金流动。
需要注意的是,不同的犯罪类型,其洗钱金额的标准是不一样的。
通常只有达到了一定的数额,或者存在其他较为严重的情节时,才会被认定为涉嫌洗钱罪。
具体的数额标准可以参考相关的法律规定以及司法实践中的案件。

案情回顾:

小朱明知小李的资金是毒品犯罪所得收益,仍提供自己账户供其流转资金。后经调查,涉及金额达50万元,对于该金额是否构成洗钱罪存在争议。

案情分析:

1、小朱明知是毒品犯罪所得收益,提供账户用于资金流转,符合洗钱罪中“提供用于资金流转的账户”这一行为特征。
2、涉及金额50万元,达到一定数额,结合其明知的主观状态和提供账户的行为,依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,很可能构成洗钱罪,具体还需参照相关数额标准及司法实践案件确定。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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