北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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非吸案追缴工作有法可依,遵循相关法律法规及司法解释。实际操作中运用多种手段,如查封、扣押、冻结涉案财物。对转移、隐匿财物的犯罪分子,动用侦查手段追查。保护善意取得涉案财物第三人的权益,加大追查涉案资金流向力度。追缴工作环环相扣,确保追回违法所得,给受害者交代。
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送礼100万以上很可能构成行贿罪,行贿罪指为谋取不正当好处给国家工作人员送东西。数额达100万以上属“情节特别严重”,量刑在十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还会处罚金或没收财产。但定罪不能仅看金额,要综合送物目的、接受者身份、送礼者主观想法等因素,被勒索且未获不正当好处不算行贿,需明确情况。
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洗钱罪的客观表现包括:提供资金账户,为犯罪所得及其收益提供存储、转移账户;协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;通过转账等结算方式协助资金转移;以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质。这些行为以将犯罪所得合法化核心,破坏国家金融管理秩序等法益。
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恶意透支可能触犯刑法中的信用卡诈骗罪。“恶意透支”指行为人以非法占有为目的,在规定限额或经催收后仍未依法偿还全部款项。若产生的债务累计数额较大,行为人要接受刑事处罚。对于此类犯罪行为,司法处置通常依据实际透支本金及情节严重性来进行量刑裁定。