犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件，多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住，成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景，曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职，积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间，通过详尽分析各类案件资料，精准制定调查方向，成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加，从深耕多年的金融犯罪领域，凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域，成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展，多次为当事人提供高效辩护，并为受害者提出精准的刑事控告，赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域：刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 （部分案例） 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案，为其挽回近二百余万经济损失； 2.纪某某赡养费纠纷一案，为其争取到最大的合法权益； 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案，为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 4.魏某涉嫌强奸罪案，为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案，为廖某某提供刑事辩护，法院认可并采纳其辩护意见，最终从轻量刑； 6.L某国家赔偿案，为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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赌博诈骗是非法行径。遭受此类欺诈时，要迅速搜集保存关键证据，如聊天记录、转账凭证、平台截图等，然后向当地公安举报并详述事件经过。法律上，参赌不受保护，但诈骗违法，公安会依证据调查，诈骗金额达标会被认定为诈骗罪，涉案人员担刑责。参与赌博或受行政处罚，积极配合调查处罚或减轻。
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诈骗造成驾驶证损失达16万美元属重大金额。我国法律规定，诈骗公私财产价值3万至10万美元为“重大数额”。构成欺诈且数额重大或有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。实际量刑要综合考量犯罪嫌疑人认罪态度、自首立功、退赃等多方面因素，有减轻或加重情节，判决刑罚会相应调整。
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赌博与诈骗是不同刑事犯罪类型。将赌博案误报为诈骗案时，案件实际情况和证据是当事人是否担责的关键。诈骗罪是以非法占有为目的通过骗术获取财物，赌博罪是以盈利为目的组织或参与赌博。若赌博被误认诈骗，法院依证据和法律定罪量刑，证据不充分可能定赌博罪或不认定犯罪，最终结果取决于事实和法律，非报案定性。
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犯罪嫌疑人因诈骗被异地警方逮捕，首先要确定管辖权限。家属应尽快与执法机构联系获取基础信息。律师建议随后委任律师介入，掌握案件进程、探视嫌疑人并提供服务、制定策略。嫌疑人要如实交代事实，配合调查。侦查阶段嫌疑人和家属应冷静，减少干扰，律师可申请取保候审，能否获批受多种因素影响。
