上海靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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在赌场套取现金可能涉及赌博罪或开设赌场罪的共同组织身份。赌博罪以盈利为目的聚众或长期从事赌博,开设赌场罪是为他人提供赌博场所。套取现金属直接参与支持赌博犯罪,罪行轻重受套取数额、参与度、社会危害性等因素影响,数额巨大、情节严重将面临严厉刑事制裁,具体量刑要结合案件整体情况评估。
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对于一级涉案持卡人是否承担退赔责任不能简单定论。若明知或应知账户可能用于非法犯罪仍提供,即便自认为是受害者也可能担责;若能充分举证不知情、无过失且无不当利益,特定情形下或许可免责,但举证责任在持卡人。最终需综合考量主观过错、收益、角色等因素,裁决权归司法机构。
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“聚众斗殴”罪的评断不局限于实质冲突对抗。它指个体或群体基于不当意图,纠集人群恶意拼斗或破坏公共秩序。一方未实施暴力但卷入纠集活动可能涉罪;事前不明目的、现场未积极参与则可排除。是否属此范畴需综合动机、心理、行为及社会影响等因素,司法机构调查后将依事实公正判断。
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法律层面界定聚众赌博与普通赌博有几个关键要素。聚众赌博指组织三人及以上参赌,有抽头累计超五千元、赌资总额超五万元、参赌人数累计二十人以上,或组织十名以上大陆公民赴境外赌博并获利等情形。普通赌博是未达上述条件、规模小的行为。司法判定会综合多种因素,且在我国,任何赌博活动均属非法。