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境外洗钱三个亿判多少年

时间:2024.12.04 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1489人
律师解析:
在中国,洗钱罪的定义那可是很明确的。
简单来说,就是当你明明知道这些钱是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得到的收益,然后你为了把这些钱的来源和性质给掩饰、隐瞒起来,所实施的一系列行为,那就构成了洗钱罪。
就好比有个人在境外洗了三亿这么大一笔钱,这可就属于洗钱数额特别巨大的那种情况。
按照相关的法律规定,要是犯了洗钱罪,那一般是要被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还得并处或者单处罚金。
要是情节特别严重的话,那可就得判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且还要处罚金
像这种数额特别巨大还有情节严重的情况,通常判刑都会比较重,一般会在五年以上十年以下的有期徒刑这个幅度内来量刑,而且还会处高额的罚金。
不过,具体到每一个案子,到底要判多少年、罚多少钱,那还得综合考虑各种具体的情节,比如说有没有自首、有没有立功之类的法定从轻减轻情节等等。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。

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