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洗钱从中获利怎么判定

时间:2024.12.03 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1295人
律师解析:
洗钱并从中获利的判定是一个较为复杂的过程,它涵盖了多个关键方面。
从主观层面来看,关键在于故意的存在。
这就意味着行为人必须清楚地知道所涉及的资金是犯罪所得及其收益,却依然故意进行清洗和转换操作。
例如,当有确凿的证据显示行为人知晓资金来源的非法性,却仍积极参与相关操作,如利用各种复杂的金融手段来掩盖资金的真实面目,那么这就成为判定其有罪的重要依据。
在客观行为方面,实施洗钱行为是必不可少的。
比如,通过一系列复杂的金融交易手段,将非法资金巧妙地混入合法经营的收入中,通过银行账户进行频繁的转账操作,以实现资金的分散和转移;
或者进行跨境资金转移,利用不同国家和地区的金融监管差异来掩盖资金的来源和性质;
甚至投资一些虚假项目,让非法资金披上合法的外衣。
而在获利方面,若能够证明通过上述洗钱行为,使得非法资金在形式上得以合法化,并且行为人从中获得了额外的经济利益,无论是直接的金钱收入,还是通过以物抵债后所获得的差价收益等,都可以认定为洗钱并从中获利。
一旦被判定犯有此罪,行为人将面临严厉的刑事处罚,包括没收其违法所得,处以高额的罚金,甚至可能被判处有期徒刑刑罚
这充分体现了法律对洗钱行为的严厉打击和零容忍态度。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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