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涉嫌洗钱两三千怎么判刑

时间:2024.12.02 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1384人
律师解析:
在中国,洗钱罪有着明确的界定。
它指的是当一个人明明知晓所涉及的资金是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等这些违法犯罪行为的所得及其所产生的收益,却为了对这些资金的来源和性质进行掩饰、隐瞒而实施的一系列行为。
假如涉嫌的洗钱金额大概在两三千元左右,这时候首先得去考量是否满足追诉的标准。
通常来讲,洗钱罪的定罪量刑并非仅仅依据金额这一个因素,而是会综合考虑很多方面的情况,像是洗钱所采用的手段到底有多恶劣,是初次犯罪还是多次犯罪,以及是否存在自首或者立功等情节。
不过,单纯从金额的角度来看,两三千元相对来说是比较小的数额。
如果没有达到当地司法机关所规定的追诉数额标准,那么很可能就不构成洗钱罪。
但即便如此,也依然有可能会面临行政处罚,比如被要求缴纳罚款等。
而如果情节较为严重,达到了构成犯罪的程度,那么就可能会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需要并处或者单处罚金。
具体的情况到底如何,必须要结合实际发生的案情,由司法机关来进行判定。
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上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。

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