北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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在中国,洗钱是严重违法犯罪行为。司法机关侦查洗钱犯罪时是否联系其家人视案件情况而定。侦查主要目标是追查事实、获取证据、追缴违法所得等。家人若涉洗钱关联行为可能很快被调查,无时间限制;若未参与,一般不会无故牵扯。家属若可能知晓情况,必要时会被询问,且其合法权益会依法保障,关键看是否卷入洗钱违法活动。
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过失致人死亡中,存在一些可认定为情节严重的情况。如致三人以上死亡,死亡后果严重、社会危害性大;造成直接经济损失达五十万元以上,严重侵害公私财产安全;在逃逸等恶劣情形下致人死亡,加重犯罪恶性。这些情形对过失致人死亡罪量刑影响重大,可能导致更重刑罚,应重视避免疏忽犯错。
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若察觉他人用自己的卡洗黑钱,情况严重。首先要停止该卡使用,不让非法资金继续流转。洗黑钱是严重犯罪,应向公安机关报案并积极配合调查,提供相关线索。从民事角度,未妥善保管银行卡有过失,但主动报案可表明态度减轻责任。刑事方面,虽洗钱罪主体为实施者,但知情还协助会受刑事处罚,所以及时报案很重要。
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在司法实践中,对于赌资犯罪,在未抓获现场时,执法机构会综合多方面证据分析判断。参赌人员证词相互印证连贯稳定有较强证明力,银行记录、资金凭证等书面证据,电子支付记录、现场物证等也具效力,证人证言、视听资料可作佐证。法院构建证据链认定犯罪,证据需满足合法性、客观性、关联性才可能被采纳。