犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
浙江靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件，多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住，成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景，曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职，积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间，通过详尽分析各类案件资料，精准制定调查方向，成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加，从深耕多年的金融犯罪领域，凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域，成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展，多次为当事人提供高效辩护，并为受害者提出精准的刑事控告，赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域：刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 （部分案例） 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案，为其挽回近二百余万经济损失； 2.纪某某赡养费纠纷一案，为其争取到最大的合法权益； 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案，为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 4.魏某涉嫌强奸罪案，为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案，为廖某某提供刑事辩护，法院认可并采纳其辩护意见，最终从轻量刑； 6.L某国家赔偿案，为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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在我国，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上等不同范围，分别对应刑法规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”，达到数额较大标准可立案追诉。而洗钱罪无明确统一金额立案标准，只要实施掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质等洗钱行为，就有可能被立案侦查起诉。
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在调查非法赌博活动时，微信转账记录对识别赌资归属及判定是否构成诈骗罪至关重要。赌资包括经微信转账注入赌博网络的资金。若涉案主体有非法占有意图、用虚假手段获较大财物，可能被判诈骗罪。判断时要综合转账时间、金额等多因素及其他证据。仅微信转账证据不能定诈骗罪，需构建完整证据链才能定罪量刑。
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诈骗罪判定有多个关键因素，行为人要有欺诈行径，如编造不实信息或隐匿真实情况；欺骗行为使受害人产生误解并据此处置财产，行为人获财且受害人受损。公安定罪会审视书证等多种证据，确认欺诈行为要审核供述、通讯记录等。判断受害人情况要询问及查验文书。判定需构建完整证据链印证犯罪事实。
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判定诈骗赌博罪需综合多因素。诈骗方面，以非法占有为目的，虚构事实、遮掩真相骗取公私财物达三千元到一万元以上可认定为诈骗罪；赌博罪则以营利为目的，有聚众赌博或以此为业等情形构成，如抽头获利五千元以上等可定罪。司法实践要结合实际全面考量，涉此类犯罪应找律师维权。
